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新浪財經

孚日股份(002083)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 14:23 中國證券網
孚日集團股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第一次會議于2008年1月24日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事孫日貴主持，會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議通過了以下決議：
一、議案表決情況
本次會議通過認真審議，采取記名投票方式，逐項審議通過了以下議案：
1、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，會議選舉孫日貴先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，從董事會通過之日起計算。
2、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》，會議選舉單秋娟女士為公司第三屆董事會副董事長，任期三年，從董事會通過之日起計算。
3、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會戰略委員會委員的議案》，決定由孫日貴先生、楊寶坤先生、李質仙先生三人組成董事會戰略委員會，并由孫日貴先生擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
4、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會審計委員會委員的議案》，決定由鄭建彪先生、盛杰民先生、單秋娟女士三人組成董事會審計委員會，并由鄭建彪先生擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
5、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會提名委員會委員的議案》，決定由孫勇先生、盛杰民先生、李質仙先生三人組成董事會提名委員會，并由孫勇先生擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
6、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，決定由秦麗華女士、張桂慶先生、鄭建彪先生三人組成董事會薪酬與考核委員會，并由秦麗華女士擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
7、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，決定聘任孫勇先生為公司總經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。
其簡歷詳見附件。
8、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，決定聘任單秋娟女士為公司財務總監，為公司財務負責人，任期三年，從董事會通過之日起計算。其簡歷詳見附件。
9、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，決定聘任王進剛先生為公司董事會秘書，任期三年，從董事會通過之日起計算。其簡歷詳見附件。
10、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，決定聘任張萌先生為公司證券事務代表，任期三年，從董事會通過之日起計算。其簡歷詳見附件。
11、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司審計部經理的議案》，決定聘任劉財福先生為公司審計部經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。其簡歷詳見附件。
二、獨立董事意見
就本次聘任高級管理人員，本公司獨立董事發表獨立意見如下：
1、經審閱相關人員個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；
2、相關人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定；
3、經了解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。
我們同意聘任孫勇先生擔任公司總經理，聘任單秋娟女士擔任公司財務總監，聘任王進剛先生擔任公司董事會秘書。
三、備查文件
1、第三屆董事會第一次會議決議
2、獨立董事發表的獨立意見
特此公告。
孚日集團股份有限公司董事會
2008年1月25日
附件：
孫勇先生：中國國籍，1967年12月生，漢族，大專學歷。曾任高密毛巾廠織巾車間主任、生產科主任、副廠長，山東潔玉紡織有限公司副經理，山東潔玉紡織股份有限公司董事、副經理，孚日家紡股份有限公司董事、副總經理。現任公司董事、總經理，山東孚日控股股份有限公司董事、高密市孚日裝飾布有限公司董事長。持有本公司22236875股，與本公司實際控制人孫日貴先生為堂兄弟關系。無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
單秋娟女士：中國國籍，1954年8月生，漢族，大專學歷，經濟師。曾任濰坊電機廠核算員，高密毛巾廠統計員、生產科長、副廠長，山東潔玉紡織有限公司副董事長、副總經理，山東潔玉紡織股份有限公司副董事長、總經理，孚日家紡股份有限公司副董事長、總經理。現任公司副董事長、財務總監，山東孚日控股股份有限公司副董事長。持有本公司29596299股，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王進剛先生：中國國籍，1971年1月生，漢族，大專學歷，助理會計師，1989年12月—2000年7月任高密鞋業集團公司財務科科員、副科長，2000年8月—2002年2月任山東潔玉紡織有限公司財務部科員，2002年2月—2002年6月任山東潔玉紡織股份有限公司財務部科員，2002年6月—2003年1月孚日家紡股份有限公司財務部副科長，2003年1月—2005年2月孚日家紡股份有限公司第一屆董事會秘書、證券部經理。2005年2月-2008年1月任公司第二屆董事會秘書、證券部經理。持有本公司585000股，持有山東孚日控股股份有限公司0.18%的股權，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張萌先生：中國國籍，1980年11月生，漢族，本科學歷，注冊會計師，2003年7月-2004年10月任山東新永信會計師事務所項目助理，2004年10月-2006年5月任中和正信會計師事務所項目經理，2006年5月至今任孚日集團股份有限公司證券事務代表。未持有上市公司股份，與上市公司控股股東及其實際控制人之間不存在關聯關系，無在其他單位任職或兼職情況。
劉財福先生：中國國籍，1960年8月生，漢族，大專學歷，會計師職稱，1978年12月-1991年12月歷任高密化肥廠財務科會計、財務科長、主管會計，1992年1月-1998年12月任高密市農藥化工總廠廠長助理兼財務科長，1998年1月-2003年8月任高密市康豐農化股份有限公司總會計師兼財務經理，2003年9月至今歷任孚日集團股份有限公司財務審計部副科長、科長、審計部經理。未持有上市公司股份，與上市公司控股股東及其實際控制人之間不存在關聯關系，無在其他單位任職或兼職情況。
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