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長江投資(600119)四屆二次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 10:13 中國證券網
長江投資實業股份有限公司四屆二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
長江投資公司四屆二次董事會議于2008年1月24日(星期四)以通訊方式召開。會議應到董事9名，實到9名，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關于公司借款及擔保的議案》；
公司因業務發展的需要，將對到期貸款分批進行續借；為保證下屬企業經營業務的正常運行，公司將為下屬企業提供相應的擔保。具體情況如下：
1、公司借款事項：
（1）2007年，公司曾向上海浦東發展銀行閘北支行貸款2000萬元人民幣（貸款期自2007年3月29日至2008年3月28日），08年度本公司擬在上述貸款到期后，繼續向上海浦東發展銀行閘北支行貸款，貸款期限為1年，長發集團作為本公司的控股股東將提供相應的擔保。
（2）2007年，公司曾向中國民生銀行股份有限公司上海分行貸款3000萬元人民幣（貸款期自2007年4月12日至2008年3月28日），08年度本公司將在上述貸款到期后，繼續以上海長東投資管理有限公司相應房產作抵押擔保，向上海分行民生銀行浦東支行貸款，貸款期限為1年。
2、公司為控股子公司提供擔保事項：
2007年，本公司控股子公司上海長發國際貨運有限公司（以下簡稱“長發國際貨運公司”）曾向上海浦東發展銀行貸款1000萬元（擔保期自2007年1月26日至2008年1月25日），目前貸款已到期，本公司作為該公司的控股方擬繼續為其進行貸款擔保，擔保額度總計仍為人民幣1000萬元，擔保期為1年。（具體內容詳見公司擔保公告）二、審議通過了《關于上海長望氣象科技有限公司增資擴股的議案》；
上海長望氣象科技有限公司（以下簡稱“長望氣象公司”）為本公司控股的上海儀電科技有限公司（以下簡稱“儀電科技公司”）的控股子公司，該公司注冊資本為233.21萬元人民幣，其中儀電科技公司占70%股份；上海風雷廣播電器有限公司（以下簡稱“風雷廣播電器公司”）占30%股份。
為了加速提升公司氣象板塊的資產質量，進一步擴大其經營規模，長望氣象公司將進行增資擴股，由原注冊資本233.21萬元增加到2940萬元。該公司將以盈余公積及未分配利潤906.79萬元轉贈實收資本；另一部分將以現金增資方式進行增資擴股，其中儀電科技公司將以現金增資1407萬元，風雷廣播電器公司將以現金增資393萬元。增資后，儀電科技公司的股比從原來的70%調整為75%；風雷廣播電器公司的股比從原來的30%調整為25%。
三、審議通過了《關于長望氣象公司受讓氣象儀器廠90%股權的議案》；
為了加強公司對氣象產業的統一管理，公司擬同意長望氣象公司以300萬元人民幣受讓儀電科技公司擁有的上海氣象儀器廠有限公司90%的股權。轉讓后，長望氣象公司將持有上海氣象儀器廠有限公司100%的股權。
該項股權的轉讓價格將以評估報告為準，具體進展情況將作進一步說明。
四、審議通過了《關于對原參股企業長江船業公司股權處置的議案》；
公司原參股的上海長江船業發展有限公司（簡稱“長江船業公司”）成立于1999年，本公司出資496.50萬元，占該公司的股權比例為11.16%。
因長江船業公司經營環境發生重大變化，經該公司主要股東協商決定依法注銷該公司。故本公司接受該決定。
本公司在收回該項長期投資后，股權投資清算所得為110.08萬元，投資損失將計入2007年度損益。
五、審議通過了《關于理順公司六項內部交叉持股的議案》；
為了進一步理順公司長期投資股權結構，有利于公司的股權管理。本公司將一并受讓關聯企業持有的相關公司股權。受讓后，本公司將全資控股相關公司。具體情況如下：
（1）同意公司受讓儀電科技公司擁有的長發國際貨運公司1.34%的股權。受讓后，本公司將持有長發國際貨運公司96.67%的股權；
（2）同意公司受讓儀電科技公司擁有的上海長發物流配送有限公司 2%的股權。受讓后，本公司將持有上海長發物流配送有限公司100%的股權；
（3）同意公司受讓儀電科技公司擁有的上海長發貨運有限公司10%的股權。受讓后，本公司將持有上海長發貨運有限公司100%的股權；
（4）同意公司受讓長發集團常州實業投資有限公司擁有的儀電科技公司10.58%的股權。受讓后，本公司將持有儀電科技公司100%的股權；
（5）同意公司受讓儀電科技公司擁有的上海長利置業有限公司10%的股權。受讓后，本公司將持有上海長利置業有限公司100%的股權；
（6）同意公司受讓上海長利置業有限公司擁有的上海長東投資管理有限公司 3%的股權。受讓后，本公司將持有上海長東投資管理有限公司100%的股權。
上述股權轉讓事項的具體進展情況將作進一步公告。
特此公告。
長江投資實業股份有限公司董事會
2008年1月25日
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