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中紡投資(600061)四屆五次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 08:44 中國證券網
中紡投資發展股份有限公司四屆五次臨時董事會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中紡投資發展股份有限公司四屆五次臨時董事會于2008年1月23日在北京中紡物產大廈召開，8名董事參加了會議，1名董事委托其他董事參加會議并行使表決權，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長�？髋恐鞒�。會議符合《公司法》和《公司章程》中關于召開董事會的規定。董事會審議并通過了如下議案：
一、審議通過《中紡投資董事會戰略委員會委員名單的議案》。
根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的規定，為更好發揮董事會專業決策職能，中紡投資董事會按照公司股東大會的決議設立公司董事會戰略委員會，戰略委員會由五人組成。主任委員：�？鳎瘑T：張嵩林、董長水、童劍峰和鮑勤飛。
二、審議通過《中紡投資董事會薪酬與考核委員會委員名單的議案》。
根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的規定，為更好發揮董事會專業決策職能，中紡投資董事會按照公司股東大會的決議設立公司董事會薪酬與考核委員會，委員會由三人組成。主任委員：董娟（獨立董事），委員：周華瑜和李質仙（獨立董事）。
三、審議通過《中紡投資董事會審計委員會委員名單的議案》。
根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的規定，為更好發揮董事會專業決策職能，中紡投資董事會按照公司股東大會的決議設立公司董事會審計委員會，委員會由三人組成。主任委員：張先云（獨立董事），委員：周華瑜和董娟（獨立董事）。
四、審議通過《中紡投資董事會提名委員會委員名單的議案》。
根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的規定，為更好發揮董事會專業決策職能，中紡投資董事會按照公司股東大會的決議設立公司董事會提名委員會，委員會由三人組成。主任委員：李質仙（獨立董事），委員：張嵩林和張先云（獨立董事）。
五、審議通過《關于選舉中紡投資副董事長的議案》。
選舉張嵩林先生（簡歷附后）為中紡投資副董事長。
特此公告
中紡投資發展股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月二十四日
附件
張嵩林先生簡歷
張嵩林：男，43歲，大學文化，工程師。歷任北京軍區政治部干部、中國紡織總會人事勞動部干部處干部、中國紡織物資（集團）總公司干部、總經理辦公室副主任、主任，中國紡織物資（集團）總公司總經理助理，現任中國紡織物資（集團）總公司副總經理，中紡投資發展股份有限公司第三、四屆董事會董事。
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