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新浪財經

中紡投資(600061)2008年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 08:44 中國證券網
中紡投資發展股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
中紡投資發展股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會于2008年1月23日在北京中紡大廈召開，出席會議的股東及股東授權代表共11人，代表股份186，494，874股，占公司總股本43.46%，符合《公司法》及《公司章程》中關于召開股東大會的有關規定。會議由董事長常俊傳女士主持，公司部分董、監事、高級管理人員及見證律師列席了會議。大會采取逐項記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、 中紡投資關于設立第四屆董事會專門委員會的議案
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
二、 中紡投資董事會戰略委員會議事規則
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
三、 中紡投資董事會提名委員會議事規則
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
四、 中紡投資董事會審計委員會議事規則
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
五、 中紡投資董事會薪酬與考核委員會議事規則
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
六、 中紡投資關于變更公司注冊地址的議案
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
七、 中紡投資關于修改公司章程的議案
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
八、 中紡投資關于更換董事的議案
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
九、 中紡投資關于對所屬企業擔保的議案
有表決權股份數（股） 同意股數（股） 反對股數（股） 棄權股數（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
上海錦天城律師事務所受中紡投資發展股份有限公司委托，指派孫亦濤律師出席公司2008年度第一次臨時股東大會，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《中紡投資發展股份有限公司章程》的有關規定，對本次股東大會的召集人資格及召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等重要事項進行驗證并出具法律意見書。本所律師就相關事項出具如下法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，均為合法有效。
特此公告。
中紡投資發展股份有限公司
二○○八年一月二十四日
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