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新浪財經

錦旅Ｂ股(900929)董事會臨時會議(通訊表決)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 08:28 中國證券網
上海錦江國際旅游股份有限公司董事會臨時會議（通訊表決）決議公告

公司董事會于2008年1月22日召開臨時會議（通訊表決）。應到董事9名,實到8名，其中舒暢董事因出差未能出席。會議審議并一致通過以下議案：
1. 關于成立董事會專業委員會的議案
為規范公司運作，保證公司科學民主地進行決策，公司董事會成立二個專門委員會，分別為：審計委員會、薪酬與考核委員會。公司董事會各專業委員會委員名單如下：審計委員會主任委員：朱榮恩，委員：趙葉龍、馬名駒；薪酬與考核委員會主任委員：趙葉龍，委員：余炳炎、張寶華。專業委員會任期與董事會任期一致。本議案需提交公司2007年年度股東大會審議。
2. 關于修改公司《審計委員會實施細則》的議案
3. 公司《獨立董事年報工作制度》
具體內容詳見上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
二○○八年一月二十四日
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