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新浪財經

關于召開飛亞股份(002042)

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 23:34 中國證券網
證券代碼：002042 證券簡稱：飛亞股份 公告編號：飛亞公告[2008]010號
關于召開安徽飛亞紡織發展股份有限公司
2007 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽飛亞紡織發展股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議召開公司2008年
度股東大會，現就會議有關事項通知如下：
1、會議時間：2008年2月28日（星期四）下午2：00開始，會期半天。
2、會議地點：安徽省淮北市煤城路1號相王府賓館1樓會議室
3、會議召開方式：現場表決
4、會議召集人：安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會
5、會議主要議題：
（1）審議董事會2007年度工作報告；
（2）審議監事會2007年度工作報告；
（3）審議公司2007年度財務決算報告；
（4）審議關于公司2007年度利潤分配預案；
（5）審議公司《2007年年度報告及摘要》；
公司獨立董事劉心報先生、何暉女士、張曉健先生將在本次股東大會上作年度
述職報告。
6、出席人員：
（1）公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的律師；
（2）截止2008年2月22日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
7、會議登記日：2008年2月27日星期三9：00～17：00。
8、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于2月27日星期三9：00～17：00
持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出
席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。（信
函或傳真方式以2月27日17：00前到達本公司為準）。
9、會議登記地點：安徽省淮北市濉溪路慶相橋 郵編：235033
安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會
聯系電話：0561-3011923-3054 傳真：0561-3017058
聯系人：丁敏
10、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
附件：授權委托書
安徽飛亞紡織發展股份有限公司
董 事 會
2008年元月22日
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表單位（個人）出席安徽飛亞紡織發展股
份有限公司2007年度股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。
（1）2007年度董事會工作報告； 贊成□、反對□、棄權□
（2）2007年度監事會工作報告； 贊成□、反對□、棄權□
（3）2007年度財務決算報告； 贊成□、反對□、棄權□
（4）2007年度利潤分配預案； 贊成□、反對□、棄權□
（5）2007年年度報告及其摘要； 贊成□、反對□、棄權□
委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持股數： 委托人股東賬戶：
受委托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：2008 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公
章。
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