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新浪財經

關于S*ST鑫安(000719)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:19 中國證券網
河南蒼穹律師事務所關于焦作鑫安科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：焦作鑫安科技股份有限公司
河南蒼穹律師事務所（以下簡稱“本所”）接受焦作鑫安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《規則》）和《焦作鑫安科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，對公司2008年第一次臨時股東大會的有關事宜，出具法律意見。
為此目的，本所委派李紅偉、趙振華律師列席了公司本次股東大會并對會議進行見證。本所律師根據有關法律、法規的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的與本次股東大會有關的文件資料和事實進行了核查和驗證。
在此基礎上，本所出具法律意見書如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
經核查，公司四屆三十二次董事會于2008年1月4日做出決議:《關于公司獨立董事人事變動議案》, 公司董事會于2008年1月8日在《中國證券報》、《證券時報》發出召開2008年第一次臨時股東大會的通知, 公司董事會決定于2008年1月23日上午10:00在鄭州市東城路北段388號河南花園集團有限公司2樓會議室召開2008年第一次臨時股東大會。
（二）本次股東大會的召開
本次股東大會于2008年1月23日上午10:00時如期舉行，
二、關于出席本次股東大會人員和召集人的資格
本次股東大會由公司董事會負責召集。
根據公司的股東名冊并經律師核查，出席本次股東大會的股東共計2名，其中自然人股東1名，法人股東1名，代表公司股份37514265股，占公司股份總數的29．00%。
出席本次股東大會的自然人股東及法人股東代表均持有有效證明文件。
另據核查，公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司總經理、副總經理等高級管理人員列席了會議。
本所律師認為，出席本次股東大會的人員和召集人符合《規則》、《公司章程》的有關規定。
三、關于本次股東大會提案
（一）本次股東大會議案共計2項，公司已于2008年1月8日在《中國證券報》、《證券時報》公告了本次股東大會的議案。經核查，本次股東大會審議的事項與公司公告的內容一致，并由股東大會進行了表決。
（二）本次股東大會未發生新的議案。
四、關于本次股東大會的表決程序和表決結果
（一）本次股東大會由出席會議的股東以記名方式投票表決。
（二）會議表決時，一名股東代表、一名監事代表共同負責計票、監票，并當場公布了表決結果。
（三）經與會股東所持表決權100%同意，通過了本次議案。
本所律師認為，公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
五、結論意見
本所律師認為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，會議所做出的決議合法有效。
本法律意見書正本三份，副本三份。
河南蒼穹律師事務所 見證律師簽字：
二○○八年一月二十三日
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