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新浪財經

美利紙業(000815)第四屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:19 中國證券網
中冶美利紙業股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第四屆董事會第八次會議于2008年1月21日（星期一）在中冶美利紙業股份有限公司三樓會議室召開，有關召開本次董事會議的通知已于2008年1月11日書面送達各位董事，應出席會議董事9人，實到9人，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長劉崇喜先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議并通過了如下事項：
一、中冶美利紙業股份有限公司巡檢整改報告。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、中冶美利紙業股份有限公司獨立董事年報工作制度。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
中冶美利紙業股份有限公司董事會
二00八年一月二十四日
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