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珠海中富(000659)第七屆董事會2008年第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:19 中國證券網
珠海中富實業股份有限公司第七屆董事會2008年第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海中富實業股份有限公司第七屆董事會2008年第一次會議于2008年1月23日上午在公司四樓召開會議，應參加董事9人，實參加表決9人，其中董事管文浩委托董事何志杰出席并表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，決議有效。
經會議討論，全體董事一致通過以下議案：
1、關于增補陳斌先生為第七屆董事會副董事長的議案；
同意9票，反對0票，棄權0票。
增補后，本公司第七屆董事會董事長為管文浩(RoyKuan) 先生，副董事長為何志杰(HOChiKit )先生、陳斌(BenChan) 先生。
2、關于調整第七屆董事會薪酬與考核委員會委員組成的議案;
同意9票，反對0票，棄權0票。
調整后，第七屆董事會薪酬與考核委員會委員組成為：鄭歡雪先生（主任委員）、RussellHaydnJones 先生（委員）、陳斌先生（委員）。
3、關于修訂《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》相關條款的議案;
同意9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容見附件，本議案尚需提交股東大會表決通過。
4、關于制訂《對外擔保管理制度》的議案；
同意9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容見巨潮網（www.cninfo.com），本議案尚需提交股東大會表決通過。
5、關于修訂《募集資金管理制度》的議案；
同意9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容見巨潮網（www.cninfo.com），本議案尚需提交股東大會表決通過。
6、關于向建設銀行珠海分行申請續貸4000萬的議案；
該款項用作生產經營所需的流動資金，為到期續貸，屬于信用借款，期限半年。
同意9票，反對0票，棄權0票。
7、關于為控股子公司銀行貸款提供擔保的議案。
同意公司為下屬控股子公司昆山中富容器有限公司1,000萬元貸款、昆山中富瓶胚有限公司4,600萬元貸款、天津中富瓶胚有限公司7,200萬元的綜合授信額度、蘭州中富容器有限公司600萬元貸款和沈陽中富瓶胚有限公司1,000萬元貸款到期續貸提供連帶責任保證擔保。
同意9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容見“關于為控股子公司銀行借款提供擔保的公告”。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司董事會
2008年1月23日
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