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S*ST鑫安(000719)2008年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:14 中國證券網(wǎng)
焦作鑫安科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、沒有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時(shí)間：2008年1月23日
2.召開地點(diǎn)：鄭州市城東路北段388號河南花園集團(tuán)有限公司2樓會議室
3.召開方式：以現(xiàn)場投票表決方式召開
4.召集人：焦作鑫安科技股份有限公司董事會
5.主持人：公司董事長秦海員先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）2人、代表股份37514265股、占上市公司總股份的29.00 %。
2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份8253股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.17％。
四、提案審議和表決情況
1、大會經(jīng)過記名投票表決，審議通過了《關(guān)于擬增補(bǔ)曾旗先生為公司獨(dú)立董事的議案》。
同意37514265股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
2、大會經(jīng)過記名投票表決，審議通過了《關(guān)于擬增補(bǔ)程明娥女士為公司獨(dú)立董事的議案》。
同意37514265股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由河南蒼穹律師事務(wù)所趙振華律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2008年第一次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序合法、有效。
六、備查文件
1、公司股東大會決議；
2、河南蒼穹律師事務(wù)所出具的法律意見書。
以上文件完整備置于本公司證券部。
焦作鑫安科技股份有限公司
董 事 會
二〇〇八年一月二十三日
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