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*ST銅城(000672)五屆二十五次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 18:14 中國證券網
白銀銅城商廈（集團）股份有限公司五屆二十五次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
白銀銅城商廈（集團）股份有限公司于2008年1月23日上午11：00以傳真方式召開了五屆二十五次董事會會議，會議通知以傳真、郵件方式于2008年1月21日通知各位董事。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事8名，獨立董事雷鵬國先生因提出辭職，未參加表決。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議經表決形成如下決議：
1、以8票通過、0票反對、0票棄權，審議通過了《白銀銅城商廈（集團）股份有限公司董事會審計委員會年度財務報告審計工作規程》（詳細內容請見巨潮資訊網站：http//www.cninfo.com.cn）；
2、以8票通過、0票反對、0票棄權，審議通過了《白銀銅城商廈（集團）股份有限公司獨立董事年報工作制度》（詳細內容請見巨潮資訊網站：
http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
白銀銅城商廈（集團）股份有限公司董事會
二00八年元月二十三日
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