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安源股份(600397)第三屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 12:28 中國證券網
安源實業股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安源實業股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議于2008年1月17日以傳真方式通知，并于2008年1月22日上午9：00以通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到9人,會議由董事長李良仕先生主持。公司監事列席會議，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律的要求。本次會議以投票表決方式，審議并通過了如下議案：
1、審議并通過了《關于為豐城曲江煤炭開發有限責任公司向江西國際信托投資股份有限公司申請流動資金貸款提供擔保的議案》，其中9票贊成，0票反對，0票棄權。
為確保曲江公司正常安全生產和經營的資金需求，同時鑒于公司三屆董事會第二十次會議同意為豐城曲江煤炭開發有限責任公司向中國建設銀行豐城分行申請4000萬元流動資金貸款提供擔保的事宜最終未實際操作，董事會同意公司為曲江公司向江西國際信托投資股份有限公司申請的3000萬元流動資金貸款提供連帶責任擔保。
公司獨立董事史忠良先生、王蕓女士、曾紀發先生同意該議案，并認為，該項擔保符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》及《公司對外擔保管理制度》等要求，本次擔保對公司的正常經營不構成重大影響，符合公司發展戰略，沒有損害公司及廣大股東的利益。
特此公告。
安源實業股份有限公司董事會
2008年1月22日
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