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粵水電(002060)關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 09:58 中國證券網(wǎng)
廣東水電二局股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司定于2008年2月15日召開2007年年度股東大會(huì),會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2008年2月15日上午10:00；
二、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省增城市新塘鎮(zhèn)港口大道312號(hào)廣東水電二局股份有限公司辦公大樓四樓會(huì)議室；
三、會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場投票的表決方式；
四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
五、出席對(duì)象：
（1）截止2008年2月5日下午15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東（或股東代理人）。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
六、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議董事會(huì)工作報(bào)告；
（二）審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（三）審議關(guān)于利潤分配方案的議案；
（四）審議關(guān)于2007年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
（五）審議關(guān)于2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案；
（六）審議2007年年度報(bào)告及摘要的議案；
（七）審議關(guān)于對(duì)公司有關(guān)董事、監(jiān)事、高管人員2007年度考核獎(jiǎng)勵(lì)的議案；
（八）審議關(guān)于調(diào)整外部董事（不含獨(dú)立董事）年度津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；
（九）審議關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
（十）審議董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》；
（十一）審議董事會(huì)《關(guān)于2007年募集資金使用情況的報(bào)告》；
（十二）審議關(guān)于修改公司申請(qǐng)公開增發(fā)人民幣普通股（A股）方案的議案。
七、登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；
委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2008年2月14日下午5:30前送達(dá)或傳真至董事會(huì)秘書室）。
2、登記時(shí)間：2008年2月13日至2月14日
上午9:00—11:30，下午2:30—5:30。
3、登記地點(diǎn)：廣東省增城市新塘鎮(zhèn)港口大道312號(hào)廣東水電二局股份有限公司董秘室（郵編：511340）。
八、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉建浩 林廣喜
電話：（020）61776666，傳真：（020）82607092。
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
廣東水電二局股份有限公司
董事會(huì)
二OO八年一月二十二日
附一、
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)，出席廣東水電二局股份有限公司2007 年年度股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。
表決
序 議題 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
號(hào)
一 董事會(huì)工作報(bào)告
二 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
三 關(guān)于利潤分配方案的議案
四 關(guān)于2007年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
五 關(guān)于2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出2007年年度報(bào)告及摘要的議
六 案
關(guān)于對(duì)公司有關(guān)董事、監(jiān)事、高管人員2007
七 年度考核獎(jiǎng)勵(lì)的議案
關(guān)于調(diào)整外部董事(不含獨(dú)立董事)年度津
八 貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司
九 財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
十 董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
十一 董事會(huì)關(guān)于2007年募集資金使用情況的報(bào)
告
十二 關(guān)于修改公司申請(qǐng)公開增發(fā)人民幣普通股
（A股）方案的議案
委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：
委托書有效期限： 委托日期：2008年 月 日
附二、股東登記表
截至2008年2月5日下午15:00交易結(jié)束時(shí)，本人（或單位）持有粵水電（002060）股票，現(xiàn)登記參加公司2007年度股東大會(huì)。
姓名（單位名稱）: 聯(lián)系電話:
身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）: 股東帳戶號(hào):
持股數(shù):
2008 年 月 日
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