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天壇生物(600161)董事會三屆二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:43 中國證券網
北京天壇生物制品股份有限公司董事會三屆二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。
北京天壇生物制品股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第二十四次會議于2008年1月11日以書面文件形式發出會議通知，于2008年1月21日下午1：30在北京召開。會議應到董事九人，實到董事九人。監事會四名監事列席了會議。會議出席人數符合《公司法》及《公司章程》規定的有效人數，會議按預定程序審議了議程中的全部議案。
會議作出決議如下：
一、審議通過《關于改聘總經理的議案》
接受姚桐利先生關于改聘公司總經理的建議，同意姚桐利先生不再擔任總經理職務，其新的任職由公司董事會和黨委另行任命；董事會對姚桐利先生擔任公司總經理職務六年來對公司的貢獻表示充分肯定和感謝。同意聘任崔萱林先生擔任公司總經理，任期至第三屆董事會換屆。（簡歷附后）
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
獨立董事對該議案發表如下意見：
1.公司董事會對崔萱林先生的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
2.經審閱崔萱林先生的簡歷等材料，未發現其有《公司法》第147條規定不得擔任公司高管的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，其任職資格符合擔任上市公司高管的條件，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；
3.同意公司董事會聘任崔萱林先生為公司總經理。
二、審議通過《公司治理專項活動整改報告》
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關于修訂<內部審計制度>的議案》
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《關于申請36000萬元授信額度的議案》
同意公司申請36000萬元的銀行授信額度，授信期限為一年。該貸款額度可以分次在不同銀行申請。該貸款額度的實際使用按公司章程規定的貸款決策權限分別具體性質和金額辦理。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《關于同意合作方變更山西各單采血漿站增資方式的議案》
同意公司將2007年12月12日召開的三屆二十二次董事會審議通過的對山西各單采血漿站的增資方案中：各合作方"用經過評估的有形和無形資產進行增資"變更為各合作方"可以用實物和無形資產或現金進行增資"，同時修訂補充協議中的相應條款。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
附：崔萱林先生簡歷
崔萱林：男，1963年出生，中共黨員，學士學位，研究員，研究生導師，甘肅省優秀專家。1983年6月畢業于西北師范大學生物系并加入中國生物技術集團公司蘭州生物制品研究所工作。曾赴荷蘭國家公共健康與環境研究院（RIVM）從事聯合研究工作。在中國生物技術集團公司蘭州生物制品研究所工作期間，曾任菌苗室主任、生產管理部部長、副所長。
北京天壇生物制品股份有限公司董事會
二零零八年一月二十一日
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