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云維股份(600725)第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:33 中國證券網(wǎng)
云南云維股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

云南云維股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2008年1月20日下午2:30在昆明召開，應到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會召集人于毅先生主持，會議以書面表決方式審議并通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《公司2007年年度報告》，并出具了《公司監(jiān)事會對董事會編制的公司2007年年度報告的審核意見》。
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號<年度報告的內(nèi)容與格式>（2007年修訂）、中國證監(jiān)會《關(guān)于做好上市公司2007年年度報告及相關(guān)工作的通知》、上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的要求，對董事會編制的2007年年度報告進行了認真的審核，并提出如下書面審核意見，與會全體監(jiān)事一致認為：
1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2007年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實準確反映公司的經(jīng)營管理和財務等事項；
3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，我們未發(fā)現(xiàn)參與2007年年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》；
《公司監(jiān)事會工作報告》提交公司2007年年度股東大會審議。
云南云維股份有限公司
監(jiān)事會
2008年1月22日
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