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ST望春花(600645)五屆二十四次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:33 中國(guó)證券網(wǎng)
上海望春花（集團(tuán)）股份有限公司五屆二十四次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)本公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
上海望春花（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2008年1月15日以傳真、信函等方式向各位董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司五屆二十四次董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于2008年1月18日上午九點(diǎn)三十分在天津市南開(kāi)區(qū)天大天財(cái)大酒店會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事15名，實(shí)際出席董事14名，其中回鐵勇董事委托王清董事、溫建董事委托熊俊懂事、包立杰董事委托何平董事、孫凱獨(dú)立董事和張曉明獨(dú)立董事委托王紹凱獨(dú)立董事出席，仇志根董事因公出差未能出席本次會(huì)議。公司董事長(zhǎng)何平先生主持了本次會(huì)議，出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)達(dá)到《公司章程》規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、以14票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽訂《勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)換及安置費(fèi)歸屬協(xié)議書(shū)》等相關(guān)協(xié)議的議案。
二、以12票同意、2票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了關(guān)于聘任馬勇先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)的議案。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)何平先生提名，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)馬勇先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿；熊俊先生不再代行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)熊俊先生代行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所做出的辛勤而卓有成效的工作表示誠(chéng)摯感謝。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，馬勇先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
王建明董事、張金芳董事對(duì)本議案投了反對(duì)票，但未提出反對(duì)的理由。
特此公告。
上海望春花（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2008年1月21日
附：馬勇先生簡(jiǎn)歷
馬勇，男，1970年5月出生，籍貫重慶，南開(kāi)大學(xué)商學(xué)院MBA學(xué)歷，曾擔(dān)任天津新宏泰貿(mào)易公司總經(jīng)理、上海寶施投資有限公司投資部經(jīng)理等職務(wù)，2007年7月至今擔(dān)任本公司總裁助理職務(wù)。
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