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交運股份(600676)第五屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:33 中國證券網

上海交運股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司于二00八年一月二十一日,以通訊表決的方式召開了第五屆第三次董事會,公司向9名董事發出通知,出席會議9人。會議程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司董事經審議、表決,對如下議案作出決議:
審議通過了《關于公司與上海交運(集團)公司簽訂履行非公開發行股票相關承諾補充協議(關聯交易)的議案》(該關聯交易公告已于2008年1月22日在《上海證券報》上披露)。
關聯董事劉世才先生、郭大成先生回避了本議案表決。
贊成7票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
上海交運股份有限公司董事會
2008年1月23日

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