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張江高科(600895)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:23 中國證券網
上海張江高科技園區開發股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新增提案。
一、會議召開和出席情況
上海張江高科技園區開發股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月22日在張江大廈會議室召開。參加本次股東大會的股東及股東代理人共48人，代表股份639,792,464股，占公司股份總數的52.6288%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長劉小龍先生主持。
二、提案審議情況
與會股東認真審議并表決通過了如下議案：
1、關于修改《公司章程》部分條款的議案
《公司章程》原第一百零六條：董事會由五名董事組成（其中包括獨立董事兩名）。
現修改為：董事會由七名董事組成（其中包括獨立董事三名）。
參加表決的股數為639,792,464股，其中：
同意：639,734,149股，占出席會議有表決權股份總數的99.9909%；
反對：0股；
棄權：58,315股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0091%。
2、選舉王洪衛先生為公司獨立董事
參加表決的股數為639,760,265股，其中：
同意：639,760,265股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對：0股；
棄權：0股。
3、選舉謝勇先生為公司董事
參加表決的股數為639,760,305股，其中：
同意：639,760,305股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對：0股；
棄權：0股。
以上第2、3項議案表決采用累積投票制。
三、律師見證情況
本次股東大會經上海市錦天城律師事務所朱林海律師、陶凌誠律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定；出席會議人員資格合法、有效；表決程序合法有效。
四、備查文件目錄
1、上海張江高科技園區開發股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議
2、上海市錦天城律師事務所出具的法律意見書
特此公告
上海張江高科技園區開發股份有限公司
董事會
2008年1月23日
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