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安徽古井貢酒股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
（一）召開時間：2008年1月22日上午9:30；
（二）召開地點：公司總部二樓會議室；
（三）召開方式：現場；
（四）召集人：安徽古井貢酒股份有限公司第四屆董事會；
（五）主持人：安徽古井貢酒股份有限公司董事長王鋒先生；
（六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《安徽古井貢酒股份有限公司章程》等有關規定。
三、會議出席情況
出席會議的股東（或股東代表）3人，代表的股權數為146,323,114股，占公司股份總數的62.26%，其中A股股東（或股東代表）1人，代表的股權數為143,702,011股；B股股東（或股東代表）2人，代表的股權數為2,621,103股。公司部分董事會成員、監事會成員和高級管理人員出席了本次大會。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過關于呂家照先生不再擔任監事會監事的提案；
1、總的表決情況
同意146,323,114股，占出席會議所有股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2、A股股東的表決情況
同意143,702,011股，占出席會議所有A股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％。
3、B股股東（境內上市）的表決情況
同意2,621,103股，占出席會議所有B股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％。
（二）審議通過了提名葉長青先生為公司第四屆監事會補選監事的提案；
1、總的表決情況
同意146,323,114股，占出席會議所有股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2、A股股東的表決情況
同意143,702,011股，占出席會議所有A股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％。
3、B股股東（境內上市）的表決情況
同意2,621,103股，占出席會議所有B股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％。
（三）審議通過了王德杰先生不再擔任公司董事會董事的提案；
1、總的表決情況
同意146,323,114股，占出席會議所有股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％，棄權股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2、A股股東的表決情況
同意143,702,011股，占出席會議所有A股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％。
3、B股股東（境內上市）的表決情況
同意2,621,103股，占出席會議所有B股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％。
（四）審議通過了提名呂家照先生為公司第四屆董事會補選董事的提案。
1、總的表決情況
同意146,323,114股，占出席會議所有股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2、A股股東的表決情況
同意143,702,011股，占出席會議所有A股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有A股股東所持表決權0％。
3、B股股東（境內上市）的表決情況
同意2,621,103股，占出席會議所有B股股東所持表決權100％，反對0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％，棄權0股，占出席會議所有B股股東所持表決權0％。
五、律師見證情況
北京市中永律師事務所計永勝、琚向暉律師對本次股東大會出具了法律意見書，法律意見書認為：公司2008年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件
（一）安徽古井貢酒股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議；
（二）北京市中永律師事務所關于安徽古井貢酒股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告
安徽古井貢酒股份有限公司
二〇〇八年一月二十二日
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