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S*ST萬鴻(600681)第五屆董事會第二十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 19:28 中國證券網
萬鴻集團股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
萬鴻集團股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于2008年1月21日召開，會議以通訊表決方式進行。本次會議通知于2008年1月15日以傳真或郵件形式送達董事，本次會議應到董事9人，實到董事9人，到會董事占應出席會議董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
會議審議并一致通過以下議案：
1、《公司為"長印包裝"960萬元續貸繼續提供擔保的議案》
公司為武漢長印包裝印務有限公司向華夏銀行武漢分行漢口支行申請的960萬元流動資金貸款提供擔保，該筆貸款于2008年3月30日到期，貸款到期后，董事會同意公司繼續為武漢長印包裝印務有限公司向華夏銀行武漢分行漢口支行續貸人民幣960萬元以內繼續提供擔保，期限壹年。
此議案將提交2007年年度股東大會予以審議！
特此公告！
萬鴻集團股份有限公司
董 事 會
2008年1月21日
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