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新浪財經

廈門信達(000701)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 17:44 中國證券網
廈門信達股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門信達股份有限公司第六屆董事會臨時會議于2008年1月22日在公司會議室召開，會議通知于2008年1月17日以書面形式發出。會議應到董事9人，實到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
董事會審議通過以下議案：
一、審議通過《關于江西信達電子整體資產出售的議案》
（同意票：9票 反對票：0票 棄權票：0票）
因公司業務調整，同意控股子公司江西信達電子有限公司將其全部資產及債權債務以人民幣2800萬元出售給萬裕國際集團有限公司和江西聯晟投資發展有限公司。
二、審議通過《關于受讓三安電子有限公司2.16％股權的議案》
（同意票：9票 反對票：0票 棄權票：0票）
因廈門三安電子有限公司（以下簡稱“三安電子”）吸收合并廈門市三安光電股份有限公司（以下簡稱“三安光電”），合并后存續的三安電子的注冊資本由20000萬元增至25500萬元。同意公司以550萬元受讓福建三安集團有限公司持有的合并后存續的廈門三安電子有限公司2.16%的股權550萬股。本次股權轉讓完成后，公司將持有合并后存續的三安電子10%的股權。同時公司支付因三安電子吸收合并三安光電所致其他凈資產項目(不含股本)增加額 10%部分4,563,916.20元。上述款項總計10,063,916.20元。
三、審議通過《廈門信達股份有限公司關聯交易管理辦法》
（同意票：9票 反對票：0票 棄權票：0票）
特此公告
廈門信達股份有限公司董事會
2008年1月22日
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