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新浪財經

特發信息(000070)董事會三屆十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 17:44 中國證券網
深圳市特發信息股份有限公司董事會三屆十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2008年1月18日，董事會三屆十四次會議在深圳市博林諾富特酒店會議室召開。應到董事11人，實到董事9人。獨立董事陳東琪先生因公未能出席會議，授權獨立董事郭晉龍先生代行表決權；董事尹亮先生因公未能出席會議，授權董事宗慶生先生代行表決權。公司全體監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》、本公司《章程》、《董事會議事規則》。會議由董事長張俊林先生召集主持，以11票贊成、0票發對、0票棄權的表決結果通過了如下決議：
一、 公司《關于深圳證監局現場檢查所發現問題的整改報告》(具體內容見公司公告2008—02號)；
二、 公司《證券投資管理制度》(具體內容登載于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)；
三、 成立公司證券事務部，負責公司證券投資事務；
四、 修改《公司章程》的預案；
原章程第十三條：“經依法登記，公司經營范圍：
光纖、光纜、光纖預制棒、電子元器件、通訊設備的生產（限制類、禁止類除外）；通信設備系統工程的設計、安裝、維護、調試、咨詢；軟件工程的開發、銷售、服務；計算機網絡系統集成、通信信息服務（在線增值服務等國家有專項規定的業務除外）；自動化設備技術開發及應用；從事光纖、光纜、光纖預制棒、電子元器件、通信設備的批發、進出口及相關配套業務。”
現修改為：“經依法登記，公司經營范圍：
光纖、光纜、光纖預制棒、電子元器件、通訊設備的生產（生產項目另辦執照）；通信設備系統工程的設計、安裝、維護、調試、咨詢；軟件工程的開發、銷售、服務；計算機網絡系統集成、通信信息服務（不含限制項目）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；進出口貿易業務；自動化設備應用技術的開發；自有房產租賃業務。”
五、 修改《股東大會議事規則》的預案；
《股東大會議事規則》第二十七條第二款：“監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監事會副主席主持；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。”
現修改為“監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。”
六、 關于增加申領營業執照副本的預案；
公司現有營業執照正、副本各一本。在實際經營過程中，經常會因業務投標需要而不夠用，增加申領副本到三本。按照深圳市工商行政管理局的規定，增加公司營業執照副本須有公司股東大會決議。
七、 購買兩條OPGW籠絞生產線及相關輔助設備的議案：
投資約 428 萬元，購置兩條國產籠絞生產線及相關輔助設備解決OPGW生產籠絞工序的產能瓶頸問題。
八、 決議召開公司2008 年第一次臨時股東大會(具體內容見股東大會通知).
特此公告
深圳市特發信息股份有限公司董事會
二○○八年一月二十三日
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