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新浪財經

華意壓縮(000404)章程修正案

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 16:23 中國證券網
華意壓縮機股份有限公司章程修正案

根據公司實際情況及經營之需要，擬對公司章程作如下修改：
1、 第十九條刪除公司股份結構內容，修改為：“第十九條 公司股份總數為324,581,218股，為人民幣普通股。”
2、第一百零六條 董事會增設副董事長1人，修改為：“第一百零六條 董事會由9 名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。”
3、第六十七條，增加了副董事長之相關內容，修改為：“第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。”
4、第七十七條，股東大會特別決議事項增加了發行公司債券和回購本公司股票等內容，修改為：“第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）發行公司債券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）本章程的修改；
（五）回購本公司股票；
（六）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；
（七）股權激勵計劃；
（八）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。”
5、第一百一十一條 增加副董事長相關內容，修改為“第一百一十一條 董事長和副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。”
6、第一百一十三條 增加副董事長相關內容，修改為“第一百一十三條 副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉1名董事履行職務。”
二00八年一月二十一日
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