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新浪財經

興發集團(600141)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 12:18 中國證券網
湖北興發化工集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
湖北興發化工集團股份有限公司于2008年1月21日在宜昌市解放路三峽商城8樓公司會議室召開了2008年第一次臨時股東大會。參加本次會議的股東及股東6人，代表股份總額為90998185股，占總股本的43.33%。因公司董事長李國璋先生出差，會議由副董事長孫衛東先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，符合法律、法規和《公司章程》的規定。湖北得偉君尚律師事務所魏飛武律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
經到會股東認真審議，以記名方式投票表決審議以下議案,審議表決結果如下：
以36779433股贊成，占出席會議非關聯股東及委托代理人所持有表決權總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了關于設立湖北興瑞化工有限公司的議案。
由于本議案涉及共同投資關聯交易，關聯股東宜昌興發集團有限責任公司和宜昌泰興化工有限公司對本議案進行回避表決。
三、律師見證情況
湖北得偉君尚律師事務所魏飛武律師到場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，本次股東大會召集人資格合法有效，出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、湖北興發化工集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。
2、湖北得偉君尚律師事務所關于湖北興發化工集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖北興發化工集團股份有限公司
二OO八年一月二十一日
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