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科達(dá)股份(600986)2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 12:18 中國(guó)證券網(wǎng)
科達(dá)集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
科達(dá)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)于2008年1月21日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉雙珉先生主持，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)審議、表決，通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《科達(dá)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《科達(dá)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議工作制度》
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
科達(dá)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○○八年一月二十一日
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