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天富熱電(600509)董事會審計(jì)委員會年度財(cái)務(wù)報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 11:58 中國證券網(wǎng)
新疆天富熱電股份有限公司董事會審計(jì)委員會年度財(cái)務(wù)報(bào)告

審議工作程序?yàn)閺?qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，夯實(shí)信息披露編制工作的基礎(chǔ)，加強(qiáng)公司董事會對財(cái)務(wù)報(bào)告編制的監(jiān)控，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，制定公司董事會審計(jì)委員會對年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審議工作程序如下：
1、年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排由審計(jì)委員會與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
2、審計(jì)委員會應(yīng)督促會計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并以書面意見形式記錄督促的方式，次數(shù)和結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。
3、審計(jì)委員會應(yīng)在年審注冊會計(jì)師進(jìn)場前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見。
4、年審注冊會計(jì)師進(jìn)場后，審計(jì)委員會加強(qiáng)與年審會計(jì)師的溝通，在年審注冊會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后再一次審閱公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見。
5、年度財(cái)務(wù)會計(jì)審計(jì)報(bào)告完成后，審計(jì)委員會需進(jìn)行表決，形成決議后提交董事會審核。
6、在向董事會提交財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí)，審計(jì)委員會向董事會提交會計(jì)師事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘或改聘會計(jì)師事務(wù)所的決議。
7、本工作程序自公司董事會審議批準(zhǔn)后實(shí)行。
新疆天富熱電股份有限公司董事會
二○○八年一月二十一日
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