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中油化建(600546)2008年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 11:58 中國證券網(wǎng)
中油吉林化建工程股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
中油吉林化建工程股份有限公司（以下稱"中油化建"）2008年度第一次臨時股東大會于2008年1月21日在吉林市公司本部6205會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共有三名，代表股份數(shù)13,078.6493萬股，占公司總股本的43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由中油化建董事長范喜哲召集并主持。公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
會議根據(jù)《公司法》、本公司《章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以記名投票方式進(jìn)行了表決，審議并通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖∪A證中洲（北京）會計師事務(wù)所的議案》。參會并投票的股東為：吉化集團公司11,926.6015萬股；吉林高新區(qū)華林實業(yè)有限責(zé)任公司957.0478萬股；吉林市城信房地產(chǎn)開發(fā)公司195萬股。本次表決有效票數(shù)共13,078.6493萬股；贊成13,078.6493萬股，贊成票占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的100％；棄權(quán)0股；反對0股。
三、公證或者律師見證情況
本次股東大會經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所麻云燕律師見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，中油吉林化建工程股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序及表決結(jié)果等事宜，符合法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2、律師法律意見書。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事會
2008年1月21日
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