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錦州港(600190)第六屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 11:58 中國證券網(wǎng)
錦州港股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。
錦州港股份有限公司第六屆董事會第三次會議于2008年1月19日在公司董事會會議室召開。應(yīng)到董事10人，實到董事8人，董事裴宏斌委托董事任軍、獨立董事董秀成委托獨立董事邸彥彪代為出席會議并行使表決權(quán)，全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由副董事長任軍主持，會議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于向興港監(jiān)理有限公司增資的議案》
同意對參股公司錦州興港工程監(jiān)理有限公司（下稱：興港監(jiān)理公司）增加投資103萬元，其中：以現(xiàn)金方式注入資金50萬元，從興港監(jiān)理公司2007年及以前年度股東分紅中劃轉(zhuǎn)53萬元。增資后，該公司注冊資本達到300萬元，我公司出資額占該公司注冊資本的50.7%，成為其第一大股東。
董事任軍為本議案所涉及的關(guān)聯(lián)方人員，回避表決。
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于接收錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司所屬通訊站的議案》
公司股東錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（下稱：經(jīng)營管理公司）所屬通訊站擁有交通部無線電管理委員會批準的甚高頻海岸無線電臺，承擔著錦州港口岸的通信導(dǎo)航任務(wù)，接收通訊站對于完善公司生產(chǎn)調(diào)度指揮功能，提高生產(chǎn)指揮效率和應(yīng)急保障能力意義十分重要。
同意接收經(jīng)營管理公司所屬通訊站。
董事任軍為本議案所涉及的關(guān)聯(lián)方人員，回避表決。
同意8票，反對1票，棄權(quán)0票，董事張維君認為公司與關(guān)聯(lián)股東發(fā)生此類關(guān)聯(lián)交易，對公司無重大意義，且有損其他股東利益。因此，不同意本議案。
三、原則同意《關(guān)于錦州港石化罐區(qū)部分土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國石油天然氣商業(yè)儲備油分公司項目的議案》
原則同意在公司石化罐區(qū)規(guī)劃用地內(nèi)，向中國石油天然氣商業(yè)儲備油分公司以每畝6.5萬元的成本價格，在土地現(xiàn)有條件狀況下，轉(zhuǎn)讓307.86畝土地使用權(quán)，用于商業(yè)儲備油分公司建設(shè)商業(yè)原油儲備罐區(qū)。該土地為圍海造地，其中228畝尚未回填，現(xiàn)狀為海域，由商業(yè)儲備油分公司自行投資回填至罐區(qū)用地標準。
該項目的引進有利于中國石油天然氣集團公司加大對錦州港和錦州石油化工公司的投資力度和關(guān)注程度，有利于吸引其后續(xù)項目的投資，對錦州港的長遠發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
董事裴宏斌、張維君為本議案所涉及的關(guān)聯(lián)方人員，回避表決。
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于錦州港、華潤電力合資建設(shè)煤炭碼頭的議案》
同意公司與華潤電力投資有限公司（以下簡稱"華潤電力"）合資建設(shè)3-5個5萬噸級煤炭專用泊位及后方配套堆場，合資公司注冊資本為投資總額的35%。公司出資占注冊資本的30%，華潤電力出資占注冊資本的70%。授權(quán)經(jīng)營班子對外簽署合資框架協(xié)議。
通過合資合作，公司引進了資本及戰(zhàn)略資源，有效拓展了港口生存空間，有利于加快港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，利于公司"億噸能源大港"戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《公司2008年度綜合計劃》
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《公司2008年度目標責任書》
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于2007年財產(chǎn)損失處理的報告》
同意在2007年決算中對報廢存貨及報廢固定資產(chǎn)進行處理。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過《關(guān)于聘任于新宇先生為公司副總裁的議案》
同意公司總裁提名，聘任原公司總裁助理于新宇先生為公司副總裁（簡歷附后），任期與本屆董事會相同。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
此決議
附件：于新宇先生簡歷
錦州港股份有限公司董事會
二○○八年一月二十一日
于新宇先生簡歷
于新宇，男，1967年出生，漢族，中共黨員，大連海事大學碩士研究生，經(jīng)濟師職稱。歷任錦州港股份有限公司輸油公司調(diào)度室主任、碼頭站站長、污水廠廠長、辦公室主任，業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，2005年1月16日起任公司總裁助理。
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