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新浪財經

ST臥龍(600173)第四屆監事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 11:38 中國證券網
臥龍地產集團股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議公告

監事會及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
臥龍地產集團股份有限公司第四屆監事會第八次會議于2008年1月20日在公司辦公大樓會議室召開。會議應到監事3人,實到監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。會議由監事會主席陳體引先生主持,經過充分討論,會議一致通過了以下議案：
一、審議通過了《2007年度監事會工作報告》；
二、審議通過了《2007年年度報告全文及報告摘要》；
三、審議通過了《監事會對年度報告的書面審核意見》
（1）公司2007年年度報告全文及報告摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
（2）公司2007年年度報告全文及報告摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2007年度的經營管理和財務狀況等事項。
（3）在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）因此，我們保證公司2007年年度報告全文及報告摘要所披露的信息是真實、準確、完整的，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四、監事會對公司報告期內的運營情況發表獨立意見：
1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司股東大會、董事會嚴格依照國家有關法律、法規和《公司章程》行使職權，履行義務。公司歷次股東大會、董事會的召集、召開、表決、決議等決策程序均符合法律法規的等相關規定。報告期內，公司健全了內部控制制度，保證了資產的安全和有效使用,董事會決策程序科學、合法、有效，決策科學化和民主化水平進一步提高。公司董事、經理及高級管理人員執行公司職務時能夠勤勉盡責，沒有發現違反法律、法規和公司章程的行為，也沒有損害公司利益的行為。
2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
本年度監事會檢查了公司業務和財務情況，審核了公司的季度、半年度、年度財務報告及其它文件。監事會認為，深圳大華天誠會計師事務所為本公司年度財務報告出具的審計意見是客觀的，公司的各期財務報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
公司在報告期內，公司下屬子公司紹興物業管理有限公司對臥龍控股集團有限公司范圍內的工廠及生活區提供物業管理服務，收費價格合理公允，協議執行情況良好，沒有損害非關聯股東的權益。
4、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
公司在報告期內，收購資產行為能夠按照《公司章程》和相關規章制度辦理，決策科學、程序合法，沒有發現內幕交易和損害部分股東的權益或造成公司資產流失的行為。
特此公告
臥龍地產集團股份有限公司監事會
2008年1月21日
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