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國電電力(600795)五屆二十六次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 10:58 中國證券網
國電電力發展股份有限公司五屆二十六次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆二十六次董事會通知于2008年1月14日以傳真方式向各位董事和監事發出，并于1月21日在北京朝陽區安慧北里安園19號樓公司會議室現場召開，會議應到董事9人，實到8人，郭建堂獨立董事委托王信茂獨立董事行使表決權，公司監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下決議：
關于聘任公司總經理的議案
根據工作需要，陳飛先生申請辭去公司總經理的職務。陳飛先生擔任公司總經理期間，開拓進取，勤奮敬業，在董事會的領導下，制定了公司中長期發展規劃，為公司實現又好又快發展指明了方向，提供了依據，明確了任務；創新完善了公司制度；實施"331"成本工程，精細化管理成果顯著；率領公司成功完成可轉債轉股、資產并購和資本市場再融資，為公司持續快速發展和業績提升奠定了堅實的基礎；深入開展管理創新，取得了突出的成績；公司對陳飛先生在任職期間為公司所作的貢獻深表感謝！
經公司控股股東中國國電集團公司推薦，董事會提名委員會提名，公司董事會決定聘任高嵩先生為公司總經理（簡歷請詳見附件）。
表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。
特此公告。
國電電力發展股份有限公司
二〇〇八年一月二十二日
附件：高嵩先生簡歷
高嵩先生，1961年出生，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。歷任河北省電力試驗研究所副總工程師，河北省馬頭發電廠總工程師，河北邯峰發電廠籌建處副主任、主任，河北省電力公司總經理助理、總工程師，中國國電集團公司華北分公司黨組書記、總經理，中國國電集團公司總經理助理，國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組副書記。
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