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山西焦化(600740)第二十五次股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 10:58 中國證券網(wǎng)
山西焦化股份有限公司第二十五次股東大會決議公告

重要提示:本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山西焦化股份有限公司第二十五次股東大會2008年1月21日在本公司召開，出席會議的股東23人，代表股份93078983股，占公司股份總數(shù)的32.91%，符合《中華人民共和國公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次大會由公司董事會進行召集，潘得國董事長主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議經(jīng)過充分討論，采用記名投票表決方式，審議形成了以下決議：
一、《關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案》
同意93078983股，占實際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股，占實際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占實際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；符合本次大會表決規(guī)定。
二、《關(guān)于制定董事會專門委員會工作細則的議案》
同意93078983股，占實際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股，占實際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占實際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；符合本次大會表決規(guī)定。
山西恒一律師事務(wù)所律師出席了本次大會，并對本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司第二十五次股東大會的召集和召開程序、與會人員的資格、表決方式和結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會決議合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事會
二ＯＯ八年一月二十一日
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