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新浪財經

華夏銀行(600015)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 08:48 中國證券網
華夏銀行股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：我行董事會已審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司對德意志銀行股份有限公司授信業務的議案》，同意給予德意志銀行1.1億美元綜合授信，授信有效期1年，并擬提交股東大會審議。
●回避表決事宜：本次交易為關聯交易，關聯董事ColinGrassie （高杰麟）、TillStaffeldt（史德廷）根據回避制度，未參加審議和表決。
●關聯交易影響：我行本次對德意志銀行的綜合授信，將進一步促進雙方在資產負債管理、風險管理、中小企業金融服務、資金管理及資金產品研發、零售銀行業務、基金業務、流程再造和科技管理等領域的深入合作，增強我行核心競爭力，為我行的持續穩健發展和國際化改造奠定堅實的基礎。
一、關聯交易概述
華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2008年1月19日審議并通過了《關于華夏銀行股份有限公司對德意志銀行股份有限公司授信業務的議案》，同意給予德意志銀行1.1億美元綜合授信，授信有效期1年。表決結果：
同意15票，反對0票，棄權0票。關聯董事ColinGrassie（高杰麟）、TillStaffeldt（史德廷）根據回避制度，未參加審議和表決。
我行自2005年開始對德意志銀行進行綜合授信，給予其5500萬美元綜合授信額度，授信有效期1年，其中：資金業務額度5000萬美元，貿易融資額度500萬美元；2007年給予其9900萬美元綜合授信額度，授信有效期1年，其中：資金業務額度8400萬美元，貿易融資額度1500萬美元，本次增加授信額度1100萬美元。
我行獨立董事對該筆關聯交易發表獨立意見如下：華夏銀行股份有限公司對德意志銀行1.1億美元綜合授信事項符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》及其他內部制度相關規定，履行了相應的審批程序。華夏銀行股份有限公司不存在由于重大關聯交易給其他股東合法利益造成損害的情形，具公允性。
鑒于目前德意志銀行股份有限公司持有我行境外法人股29500萬股，占我行總股本的7.02%，本次交易為關聯交易，尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
二、關聯方介紹
德意志銀行股份有限公司（DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT），注冊地在德國法蘭克福，企業類型為股份有限公司，法定代表人為約瑟夫阿克曼，注冊資本13.43億歐元（截止2006年底），主營業務：通過自身或其子公司或關聯公司從事各類銀行業務，提供包括資本、基金管理、不動產金融、融資、研究與咨詢等方面的服務。在法律許可范圍內，公司有權辦理種類交易，采取各種有助于實現公司目標的措施，特別是購置和轉讓房地產、在境內外建立分支機構、購置、管理和出售其在其他企業內的權益及簽訂企業協議。截止2006年底，德意志銀行總資產11262億歐元，核心資本244.98億歐元，實現凈利潤59.86億歐元，資本充足率12.9%，資本收益率19.5%。
至本次授信止，我行與德意志銀行的關聯交易已達到3000萬元以上。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
本次我行給予德意志銀行11000萬美元綜合授信，授信有效期1年，包括資金業務和貿易融資業務。商業銀行與境外銀行的資金業務主要包括本外幣資金定期存放、拆放、銀行承兌匯票轉貼現、四個月以上的人民幣借款、本外幣債券回購、外匯買賣以及衍生產品交易、買入以授信對象為債務人的債券、存單，以及與授信對象敘作的結構性存款等,定價按照國內外金融市場價格確定；貿易融資業務主要包括福費廷、國際保理、出口押匯（含出口貼現）、出口信用證保兌、非融資類保函（含備用信用證）擔保項下融資、銀行承兌匯票貼現等。貿易融資費用一般向客戶收取。
四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
我行2006年5月成功引進德意志銀行作為戰略投資者，并與德意志銀行簽署了全面長期戰略合作協議。我行本次對德意志銀行的綜合授信，將進一步促進雙方在資產負債管理、風險管理、中小企業金融服務、資金管理及資金產品研發、零售銀行業務、基金業務、流程再造和科技管理等領域的深入合作，增強我行核心競爭力，為我行的持續穩健發展和國際化改造奠定堅實的基礎。
五、獨立董事的意見
我行獨立董事對該筆關聯交易發表獨立意見如下：華夏銀行股份有限公司對德意志銀行1.1億美元綜合授信事項符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》及其他內部制度相關規定，履行了相應的審批程序。華夏銀行股份有限公司不存在由于重大關聯交易給其他股東合法利益造成損害的情形，具公允性。
六、備查文件
1、董事會關聯交易控制委員會決議
2、董事會決議
3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告。
華夏銀行股份有限公司董事會
2008年1月22日
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