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華夏銀行(600015)第五屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 08:48 中國證券網
華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第四次會議以通訊方式召開，會議通知于2008年1月14日以特快專遞方式發出，表決截止日期為2008年1月19日，會議應發出通訊表決票16份，實際發出通訊表決票16份，在規定時間內收回有效表決票15份，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議通過并做出以下決議：
審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司對德意志銀行股份有限公司授信業務的議案》，同意給予德意志銀行1.1億美元綜合授信。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
關聯董事 Colin Grassie（高杰麟）、Till Staffeldt（史德廷）根據回避制度，未參加審議和表決。
本行獨立董事高培勇、張明遠、戚聿東、牧新明、盧建平、盛杰民、駱小元認為，華夏銀行股份有限公司對德意志銀行1.1億美元綜合授信的重大關聯交易事項符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》及其他內部制度相關規定，履行了相應的審批程序。
華夏銀行股份有限公司不存在由于重大關聯交易給其他股東合法利益造成損害的情形，具公允性。
特此公告。
更多內容詳見同日刊登的關聯交易公告。
華夏銀行股份有限公司董事會
2008年1月22日
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