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新浪財經

達爾曼3(400037)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 14:33 中國證券網
西安達爾曼實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
西安達爾曼實業股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月20日在西安市萬嘉國際商務酒店會議室召開。此次股東大會通知已于2007年12月17日公告。截至2008年1月10日，登記出席會議的股東及股東代表共6名，代表股份股102,758,600，占公司股份總額的35.84％。根據本公司章程第四十九條："擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會"。因此，公司于2008年1月11日將開會通知再次予以公告。本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
本次大會由公司董事會召集，董事長傅建國主持，公司董事、監事出席了會議，公司全體高級管理人員、公司聘請的律師列席了會議，會議以現場記名投票方式通過了以下決議：
審議并通過《關于聘請岳華會計師事務所為本公司2007年度財務審計機構的議案》
同意股數102,758,600，占出席會議表決權股份總數的100% ，反對股數0，占出席會議表決權股份總數的0% ，棄權股數0，占出席會議表決權股份總數的0% 。
本次股東大會由北京市德恒律師事務所趙珞律師現場見證并出具了法律意見書。認為：本公司2008年第一次臨時股東大會的召開、召開程序、表決程序與相關事宜符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會合法有效。
特此公告。
西安達爾曼實業股份有限公司董事會
二○○八年一月二十日
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