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SST蘭光(000981)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 09:48 中國(guó)證券網(wǎng)
甘肅蘭光科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 重要提示
本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2008年1月18日上午9:00。
2、召開地點(diǎn)：廣東省深圳市振華路56號(hào)蘭光大廈18樓會(huì)議室。
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
4、召 集 人：公司董事會(huì)。
5、主 持 人：王興志董事（由于公司原董事長(zhǎng)路有志先生已辦理退休，副董事長(zhǎng)謝威先生因故不能出席會(huì)議，各位董事推舉董事王興志先生主持大會(huì)）。
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、股東及股東代理人共5人，代表股數(shù)10790萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的67.02%。
2、本次大會(huì)沒有社會(huì)公眾股股東及其代理人出席。
此外，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
大會(huì)以記名投票表決方式，審議通過了公司《關(guān)于改選顧地民先生為公司董事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)10790萬(wàn)股，占到會(huì)有效表決股份的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。
五、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所名稱：甘肅正天合律師事務(wù)所
律師姓名：趙榮春
結(jié)論性意見：公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)記錄和股東大會(huì)決議；
2、甘肅正天合律師事務(wù)所出具有法律意見書。
特此公告。
甘肅蘭光科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二ＯＯ八年一月二十一日
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