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四川雙馬水泥股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知公告
本公司董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司第三屆董事會審議，決定召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議時間：2008年2月25日上午9：30
3、會議地點：公司總部三樓會議室
4、會議將審議通過如下議案：
1）《關于公司計提固定資產減值準備的議案》
根據四川省人民政府與綿陽市人民政府簽訂的《2007年淘汰落后生產能力目標責任書》，本公司的12臺S7變壓器中有10臺因為高耗能屬于被淘汰的落后生產設備。考慮到如果一次性淘汰這10臺變壓器，意味著整個工廠全面停產，1000多名員工會失去工作，公司也不可能繼續向市場供應水泥，這無疑不利于社會的穩定，嚴重影響上市公司的業績。為此，經與綿陽市環保局和綿陽市經委的多次討論，本公司決定根據實際情況逐步淘汰現有的S7變壓器及關停高耗能的濕法旋窯生產線，以達到節能降耗的目的，實現節能減排目標。本公司本部計提固定資產減值準備152,053,100元.此外公司綿陽分公司擁有一條立窯生產線和一個水泥粉磨車間。
截至2007年6月30日，該公司未計提固定資產減值前的凈資產為-23,486,000元。立窯生產線因不符合國家環保政策，以及運營成本居高不下，已于在2007年2月1日以前關停，所以公司對其全額計提減值準備，金額為3,804,300元。水泥磨車間依靠股份本部供應的熟料生產水泥。根據股份本部的關停計劃，從2007年12月開始股份本部不再有多余的熟料供應給分公司，同時在其附近也無法采購到合格的熟料，所以公司決定對該固定資產計提減值準備41,418,300元。
2）《關于湔江水泥計提固定資產減值準備的議案》
該公司因車間停產已久，設備年久失修，因此，我們決定對該公司固定資產27,150,900元，計提全額減值準備。
3）《關于彭西電力計提固定資產減值準備的議案》
成都彭西電力有限公司(“彭西電力公司”)主營火力發電，共有2×0.6萬千瓦（1＃、2＃機組）和1×1.2萬千瓦（3＃機組）3個機組，均屬國家產業結構調控政策中限期關停的小型火力發電機組。根據國務院批轉發展改革委、能源辦關于加快關停小火電機組若干意見的通知（國發[2007]2號）2007年1月－9月份全國關停機組情況表，其中成都彭西電力1＃、2＃機組應于2007年1月關停，3＃機組應于2007年5月關停。現場勘查時，據彭西電力有關人員介紹全部機組已按國家相關規定關停。根據拉法基海外控股有限公司聘請的四川中砝會計師事務所對彭西電力公司的所有固定資產進行評估，出具AV07-資061號的評估報告，彭西電力公司的機器設備及建、構筑物于2007年6月30日原賬面凈值46,965,400元，評估價值7,679,800元，評估減值為39,285,600元。據此，彭西電力公司對其固定資產計提減值準備39,285,600元。
4）《關于制品公司計提固定資產減值準備的議案》
綿陽雙馬水泥制品有限公司(“制品公司”) ，該公司包括位于綿陽市游仙區石馬鎮的本部和位于江油市二郎廟鎮的分部，本部主營彩瓦的生產銷售，因長期虧損已于2006年6月停產，分部主營電線桿，水泥管，預制構件等，因成本居高不下，缺乏競爭力，在2004年底停產。截至2007年6月30日，該公司未計提固定資產減值準備前的凈資產為-3,195,000元。為此，公司對計提固定資產減值準備5,539,800元和在建工程減值準備544,200元，合計計提減值準備6,084,000元。
5）《關于公司計提存貨跌價準備的議案》
本公司于8月底及11月底對存貨進行了兩次全面的盤點，發現部分原材料，如礦渣已經嚴重板結；硫酸渣，石膏等堆放在聯合庫的庫底，墻角等死角，人工和設備都無法抓取這部分原材料；
而一些產成品和半成品，如水泥，熟料，因長期堆積在底庫，已經變質，不能使用；公司同時對8個備品備件庫進行了全面的清理，發現其中的5569項備品備件因過期和質量下降，達不到使用要求，或因對應的設備已報廢而失去了作用； 因此公司所以共計提減值準備16,275,700元。
綿陽分公司對其各項庫存材料也進行了全面盤點清理，其中部分配件材料是與立窯生產線配套使用，鑒于立窯生產線的關閉，這部分材料也無法使用：另有立窯線的4個水泥庫的庫存水泥，因長期積壓庫底，無法放出來銷售，所以共計提減值準備1,343,300元。
6）《關于湔江公司計提存貨跌價準備的議案》
湔江公司的各項庫存材料都是2004年6月停產以前購進，在本次盤點清理中，我們發現因停產時間過長，各項材料生銹，霉變，失效嚴重，不能繼續使用，所以計提減值準備1,326,100元。
7）《關于電力公司計提存貨跌價準備的議案》
四川雙馬電力股份有限公司(“電力公司”)，原有一個冶煉車間，長期虧損運行，并因此積壓了部分產成品，經技術部門鑒定，這部分積壓產品均為不合格產品，很難在市場上銷售，故對其進行減值準備1,535,900元。
上述議案已經公司三屆二十二次董事會審議通過提交股東大會審議。
5、會議出席對象：
（1）本公司董事、監事及高級管理人員；
（2） 2008年2月18日下午交易結束后在深圳證券交易所結算公司登記在冊的全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人可以不是公司股東（授權委托書式樣附后）；
（3）公司聘請的律師。
6、會議登記方式：
（1）法人股東持法定代表人證明書和本人身份證辦理登記；
（2）個人股東持本人身份證和股東證券帳戶卡辦理登記；
（3）委托代理人持本人身份證和股東授權委托書或法定代表人授權委托書；
（4）登記時間：2007年2月25日上午8：30－9：00；
（5）登記地點：四川雙馬水泥股份有限公司董秘辦公室
聯系地址：四川雙馬水泥股份有限公司董秘辦公室
郵編：621716 電話：（0816）3724212，（010）5827 5866，
傳真：（0816）3721407, (010) 6410 6432
（6）其他事項：會期半天，與會股東的食宿及交通費用自理。
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
二00八年一月十八日
附：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人參加四川雙馬水泥股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人對每一審議事項的指示
審議事項 同意 反對 棄權
1.《關于公司計提固定資產減值準備的議案》
2.《關于湔江水泥計提固定資產減值準備的議案》
3.《關于彭西電力計提固定資產減值準備的議案》
4.《關于制品公司計提固定資產減值準備的議案》
5.《關于公司計提存貨跌價準備的議案》
6.《關于湔江公司計提存貨跌價準備的議案》
7.《關于電力公司計提存貨跌價準備的議案》
注：若委托人未作指示,則由代理人決定。
委托人姓名： 委托人代理人姓名：
身份證號碼： 身份證號碼：
股東帳戶號： 持股數：
委托書有效期：本次股東大會期間。
委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）:
受托日期：2008年 月 日
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