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領先科技(000669)召開2008年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 23:08 中國證券網
吉林領先科技發展股份有限公司召開2008年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2008年2月4日上午9:30
2.召開地點：吉林省吉林市高新區恒山西路104號
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：凡于2008年1月25日下午收市后,在深圳證券登記結算有限公司登記在冊持有本公司股票的所有股東均有資格參加或委托代理人參加此次表決。
二、會議審議事項
1.提案名稱：
1).公司董事會換屆選舉的議案（采用累積投票制）；
2).公司監事會換屆選舉的議案（采用累積投票制）；
3).變更公司經營范圍的議案；
4).修改《公司章程》部分條款的議案；
5).為天津市新躍塑料軟包裝有限公司貸款提供擔保的議案；
6).成立公司董事會專門委員會的議案
7).出售公司子公司股權的議案
2.披露情況：
上述議案已經公司董事會、監事會審議通過，并刊登在同日的《證券時報》上。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：出席會議的股東應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議需持本人身份證、授權委托書、授權人賬戶卡；法人股東應持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續;
異地股東可用傳真或信函方式進行預約登記。
2.登記地點：吉林省吉林市高新區恒山西路104號
3.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書進行登記后參加表決。
四、其它事項
1.會議聯系方式：TEL：0432-4569477
FAX：0432-4569465
聯 系 人： 焦玉文 張焱焱
2.會議費用：會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
五、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林領先科技發展股份有限公司于2008年2月4日召開的2008年年度第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。
股東姓名：（簽名） 代理人姓名：（簽名）
身份證號碼： 身份證號碼：
股東賬戶卡： 股東持股數：
委托權限：
委托日期： 年 月 日
吉林領先科技發展股份有限公司
董 事 會
2008年1月17日
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