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新浪財經

關于全聚德(002186)二ＯＯ八年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 22:58 中國證券網
北京市嘉源律師事務所關于中國全聚德(集團)股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會的法律意見書

敬啟者:
受中國全聚德(集團)股份有限公司(以下簡稱＂公司＂)委托,北京市嘉源律師事務所(以下簡稱＂本所＂)指派律師出席了公司二OO八年第一次臨時股東大會,并依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱＂《公司法》＂)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱＂《股東大會規則》＂)及《中國全聚德(集團)股份有限公司章程》(以下簡稱＂《公司章程》＂)的規定,就公司二OO八年第一次臨時股東大會的召集、召開程序,出席會議人員資格、會議表決程序等所涉及的有關法律問題出具意見如下:
一、股東大會的召集、召開程序
1、 2007年12月24日公司第四屆董事會第二十一次會議決議召開二OO八年第一次臨時股東大會。
2、 股東大會會議通知已于2007年12月27日在《中國證券報》、《證券時報》巨潮網刊登公告。公告載明了會議的日期、地點、提交會議審議的事項、出席會議股東的登記辦法、聯系人等。
3、 2008年1月18日14時,本次股東大會在公司會議室舉行。會議由公司董事長姜俊賢先生主持。
4、 出席會議的股東或其委托代理人共計22人,代表股份85,152,654股,占公司股份總額的65.15%。
本所認為,召集本次股東大會的決議及通知及本次股東大會的召開程序均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》之規定。
二、出席股東大會的人員資格
1、 經驗證,出席會議股東或其委托代理人共計22人,均為合法持有公司股份的股東。股東的法定代表人持有持股憑證、身份證及證明其為法定代表人的書面文件;自然人股東持有持股憑證、身份證;委托代理人具有合法的書面授權委托書(含表決權)、身份證及委托人持股憑證。
2、 列席會議的人員為公司董事、監事、高級管理人員及本所律師。
本所認為,出席股東大會的人員資格符合《公司法》及《公司章程》的規定。
三、股東大會的表決程序
1、 本次股東大會對列入通知的議案作了審議,并以記名投票表決方式進行了表決。
2、 本次股東大會所審議事項的表決投票,均由公司股東代表進行清點,并由清點人代表當場公布表決結果。
3、 會議審議的各項議案均合法獲得通過。
本所認為,股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。
綜上,公司本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,通過的決議合法有效。
北京市嘉源律師事務所 見證律師:施賁寧
二OO八年一月十八日
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