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新浪財經

關于洪都航空(600316)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 22:58 中國證券網(wǎng)
北京市嘉源律師事務所關于江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

受江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）委托，北京市嘉源律師事務所律師出席公司2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），并進行了必要的驗證工作，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定對本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事項出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集與召開程序
本次股東大會由公司董事會召集。2008年1月3日，公司董事會在公司指定信息披露媒體上刊登公司《第三屆董事會第八次臨時會議決議公告》、《關于2007年日常關聯(lián)交易額增加有關情況的公告》，對本次股東大會的時間、地點、會議方式、審議事項等進行了公告。
2008年1月18日上午10時，本次股東大會依前述通知所述在南昌市富豪大酒店如期召開，會議由公司董事長吳方輝先生主持。
經本所律師查驗，本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會的人員資格
1、出席本次股東大會的股東及委托代理人
出席或委托代理人出席本次股東大會的股東共6名，持有公司股份143,628,355股，占公司股本總額的57%。
經本所律師驗證，上述股東及委托代理人具有出席本次股東大會并行使投票表決權的合法資格。
2、出席、列席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的其他人員為公司的董事、監(jiān)事、董事會秘書和本所律師，列席本次股東大會的其他人員為公司的高級管理人員。
本所律師認為，上述人員依法具有出席或列席本次股東大會的資格。
三、本次股東大會的表決程序
經本所律師見證，股東大會對前述通知中列明的議案進行了審議并以記名投票表決方式進行表決；兩名股東代表、一名公司監(jiān)事和本所律師參加了表決票的清點，表決結果如下：
1、《關于修改公司章程及相關規(guī)則的議案》，贊成143,628,355票、反對0票、棄權0票，贊成票占出席會議股東持有的有表決權股份總數(shù)的三分之二以上。
2、《關于公司2007年日常關聯(lián)交易額增加有關情況的議案》，關聯(lián)股東中國航空科技工業(yè)股份有限公司、江西洪都航空工業(yè)集團有限責任公司回避表決，贊成1,713,880票、反對0票、棄權0票，贊成票占出席會議非關聯(lián)股東持有的有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。
據(jù)清點人代表在清點后當場公布的表決結果，大會主席宣布審議通過本次股東大會的各項提案。
本次股東大會會議記錄已經出席本次股東大會的董事簽字，出席本次股東大會的股東或其委托代理人均未對表決結果提出異議。
本所律師認為，本次股東大會的普通決議提案已經出席股東大會股東所持有表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過，特別決議提案已經出席股東大會股東所持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，關聯(lián)股東回避了關聯(lián)交易的表決，表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
四、結論意見
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結果合法有效。
本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其它信息披露資料一并上報及公告，未經本所同意請勿用于其他任何目的。
北京市嘉源律師事務所 見證律師：楊映川
二○○八年一月十八日
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