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ST松遼(600715)六屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 22:48 中國證券網
松遼汽車股份有限公司六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
松遼汽車股份有限公司六屆董事會第一次會議于2008年1月18日上午10時在本公司會議室召開，應到7名董事，實到6名董事，董事金龍先生因公出差全權委托董事閆優勝先生出席會議并表決。公司部分監事和高級管理人員列席本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》、本公司章程及相關法律、法規的規定，會議合法、有效。會議由宣守招先生主持，與會董事以舉手表決的方式審議通過如下事項：
一、審議通過關于選舉公司董事長的議案；
與會董事一致選舉宣守招先生為公司第六屆董事會董事長。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案；
根據公司實際工作需要，公司董事會決定繼續聘任閆優勝先生任公司總經理；聘任馮東升先生任公司副總經理；繼續聘任康道遠先生任公司財務總監；聘任趙忠奇先生任公司總工程師；繼續聘任孫華東先生任公司總經理助理兼董事會秘書（上述人員的簡歷附后）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過關于公司董事會成立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會的議案；
（一）為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，健全投資
決策程序，加強決策科學性，提高決策的質量，完善公司治理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司設立董事會戰略委員會，主要負責對公司中、長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。
戰略委員會由5人組成，其成員如下：
召集人：宣守招
成員：金龍、席玉生、閆優勝、康道遠。
任期：任期與董事會任期一致。
（二）為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，進一步完善公司治理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會，主要負責公司內部和外部審計的溝通、監督和核查工作。
審計委員會由3人組成，其成員如下：
召集人：王金寶
成員：王玨、康道遠。
任期：任期與董事會任期一致。
（三）為規范公司領導人員的產生,優化董事會組成,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會提名委員會, 主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。
提名委員會由5人組成，其成員如下：
召集人：席玉生
成員：宣守招、金龍、王金寶、王玨。
任期：任期與董事會任期一致。
（四）為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。
薪酬與考核委員會由3人組成，其成員如下：
召集人：席玉生
成員：宣守招、王玨。
任期：任期與董事會任期一致。
此提案需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告
松遼汽車股份有限公司董事會
2008年1月19日
附1：公司高級管理人員簡歷
閆優勝,男，1968年10月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，企業管理經營專業，曾任中順產業控股集團有限公司副總經理、中順汽車控股有限公司副總經理等職務；曾任本公司五屆董事會副董事長、總經理；
現任公司本屆董事會董事、總經理。
馮東升：男，1971年出生，碩士，曾任中國長城電腦集團多媒體中心項目經理、北京維美科技有限公司總經理助理等；曾任中順汽車控股有限公司副總經理，現任公司副總經理。
康道遠，男，1975年出生，大學學歷，財務專業，曾任安徽省蚌埠市進出口總公司財務主辦、財務主管、財務經理等職務，中順產業控股集團有限公司財務主管、總經理助理、財務總監等職務；曾任公司五屆董事會董事、財務總監，現任公司本屆董事會董事、財務總監。
趙忠奇，男，1952年12月出生，本科學歷，電氣自動化專業，曾任沈陽造紙工業公司總師辦技術員；松遼汽車股份有限公司技術科技術員、技改辦主任、總師辦主任、工藝處處長、產品開發部部長、總工程師等職務；曾任中順汽車控股有限公司技術工藝部部長、產品工藝部部長，現任公司總工程師。
孫華東,男，1972年9月出生，大專學歷，企業管理專業，歷任本公司證券辦副主任、主任；現任公司總經理助理兼董事會秘書。
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