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新浪財經

南寧百貨(600712)關于召開二00八年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 22:18 中國證券網
南寧百貨大樓股份有限公司關于召開二00八年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
會議由股東提議召開
會議召開時間：2008年2月3日
會議召開地點：公司南樓七樓會議室
會議召開方式：現場方式
（一）臨時股東大會基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期：2008年2月3日上午9：30
3、會議地點：公司南樓七樓會議室
4、會議召開方式：現場投票表決方式
（二）會議審議事項
（1）審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；
（2）審議《關于提高公司董事、監事津貼的議案》。
（三）會議出席對象
1、截止2008年1月29日下午收市后在中國證券結算登記有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、見證律師。
（四）會議登記方法
1、 登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件（委托人簽名）、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可以采取信函或傳真方式登記（信函和傳真在2008年2月1日17：00前送達或傳真至公司董秘辦）。
2、登記時間：2008年1月30日至2月1日，上午9：00-11：00，下午15：30-17：30。
3、登記和傳真地址：廣西南寧市朝陽路39-41號南寧百貨大樓股份有限公司南樓六樓董秘辦（郵編：530012）。
（五）其他
1、 會議聯系方式：
聯系人：周先生 王先生 張小姐
電話：0771-2610906，2098826
傳真；0771-2610906
2、 會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
特此公告！
南寧百貨大樓股份有限公司董事會
2008年1月18日
附件：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席南寧百貨大樓股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：
身份證（營業執照）號碼：
持股數： 股東帳號：
受托人姓名： 身份證號碼：
受托人是否具有表決權：是（ ） 否（ ）
對審議事項投贊成、反對或棄權票的指示：
表決項目 同意 反對 棄權
關于修改〈公司章程〉的議案
關于提高公司董事、監事津貼的議案
如果委托人不作具體指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表決（由委托人在本條“（）”中標明被委托人的權限）。
委托書有效期限：2008年 月 日至2008年 月 日。
注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權”中選擇一欄打“√”；
1、法人股東授權委托書需加蓋公章。
委托股東姓名及簽章：
委托日期：2008年 月 日
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