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金證股份(600446)第三屆董事會2008年第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 22:18 中國證券網

深圳市金證科技股份有限公司第三屆董事會2008年第一次會議決議公告

本公司及董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市金證科技股份有限公司第三屆董事會2008第一次會議于2008年1月18日以通訊表決方式召開。應到會董事8人，實際參會董事8人。經過充分溝通，以通訊方式行使表決權。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議審議并通過如下議案：
一、會議以8票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議并通過了《關于公司內部控制制度的議案》（公司內部控制制度參見上海證券交易所網站）
特此公告
深圳市金證科技股份有限公司
董事會
二○○八年一月十八日

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