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浙江中大集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
本公司2008年第一次臨時股東大會現場會議于2008年1月18日在浙江省杭州市中大廣場A 座5樓本公司會議室召開。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數5834人，代表股份193,940,678股，占公司總股本的51.75%，其中出席現場會議并投票的股東及授權代表人數55人，代表股份115,564,500股，占公司總股本的30.84%；參加網絡投票的股東人數5779人，代表股份78,376,178股，占公司總股本的20.91%。本次會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，大會由公司董事長陳繼達先生主持。
二、提案審議情況
本公司與第一大股東浙江省物產集團公司（以下簡稱"物產集團"）于2007年12月28日簽署《發行股票收購資產協議》，擬購買物產集團合法擁有的浙江物產元通機電（集團）有限公司100%股權。鑒于本次發行股票購買資產方案涉及本公司與第一大股東之間的關聯交易，根據《上海證券交易所上市規則》（以下簡稱"上市規則"）及《公司章程》的規定，關聯股東物產集團已按照有關規定對下述第2、3、4、5、6項議案回避表決。
經大會以記名方式投票表決，審議通過了以下事項：
1、審議通過《關于公司符合向特定對象發行A 股股票條件的議案》
同意票190,376,413股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的98.1622%；反對票2,106,517股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.0862%；棄權票1,457,748股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0.7516%。
2、 逐項審議通過《關于公司向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易的議案》
2.01發行股票的種類和面值
同意票104,729,418股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1048%；反對票2,160,393股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9825%；棄權票2,084,400股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9127%。
2.02發行方式
同意票104,728,018股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1035%；反對票2,151,093股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9739%；棄權票2,095,100股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9226%。
2.03發行數量
同意票104,293,826股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的95.7051%；反對票2,628,585股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的2.4121%；棄權票2,051,800股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.8828%。
2.04發行對象及認購方式
同意票104,704,318股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.0817%；反對票2,173,393股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9944%；棄權票2,096,500股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9239%。
2.05發行定價基準日
同意票104,643,218股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.0257%；反對票2,241,793股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的2.0572%；棄權票2,089,200股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9171%。
2.06發行價格
同意票104,061,926股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的95.4922%；反對票2,878,066股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的2.6411%；棄權票2,034,219股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.8667%。
2.07發行股票的持股期限限制
同意票104,713,418股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.0901%；反對票2,165,893股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9875%；棄權票2,094,900股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9224%。
2.08上市地點
同意票104,728,018股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1035%；反對票2,149,693股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9727%；棄權票2,096,500股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9238%。
2.09募集資金用途
同意票104,728,018股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1035%；反對票2,151,293股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9741%；棄權票2,094,900股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9224%。
2.10本次非公開發行前滾存利潤安排
同意票103,380,405股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94.8669%；反對票3,521,817股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的3.2318%；棄權票2,071,989股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9013%。
2.11本次向特定對象發行股票購買資產決議有效期
同意票104,728,018股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1035%；反對票2,151,293股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9741%；棄權票2,094,900股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9224%。
3、審議通過《關于公司與物產集團簽訂〈發行股票收購資產協議〉的議案》
同意票104,762,850股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1355%；反對票2,072,061股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9014%；棄權票2,139,300股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9631%。
4、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股票購買資產相關事宜及股份無償劃轉涉及的章程修改等工商變更有關事宜的議案》
同意票104,730,850股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1061%；反對票2,071,461股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9009%；棄權票2,171,900股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9930%。
5、審議通過《關于提請股東大會批準物產集團免于以要約方式增持公司股份的議案》
同意票104,730,750股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1060%；反對票2,071,461股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9009%；棄權票2,172,000股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9931%。
6、審議通過《關于繼續履行浙江省物產集團公司及其關聯公司與浙江物產元通機電（集團）有限公司簽訂的擔保協議的議案》
同意票104,727,050股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的96.1026%；反對票2,085,061股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9134%；棄權票2,162,100股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1.9840%。
三、律師見證情況
公司聘請了金杜律師事務所張興中律師、焦福剛律師出席了會議，并出具了法律意見書。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件
1、浙江中大集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、金杜律師事務所關于浙江中大集團股份有限公司2008年第一次臨時股東的法律意見書。
特此公告。
浙江中大集團股份有限公司
2008年1月18日
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