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中儲(chǔ)股份(600787)四屆二十六次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 21:58 中國(guó)證券網(wǎng)
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司四屆二十六次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司四屆二十六次董事會(huì)會(huì)議通知于2008年1月11日以電子文件方式發(fā)出，會(huì)議于2008年1月18日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事8人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》
公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（2007年9月4日）決定續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。近日，接岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司通知，岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2007年12月12日合并為中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，并取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。故決定將公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。
以上議案，需提請(qǐng)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票8人，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2008年2月4日上午9點(diǎn)半在北京召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票8人，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。
特此公告。
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年1月18日
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