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新浪財經

全聚德(002186)2008年第一次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 21:58 中國證券網
中國全聚德（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1．公司于2007年12月27日在《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮咨詢網上刊登了《中國全聚德（集團）股份有限公司召開2008年第一次臨時股東大會會議公告》。
2．本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。
3．本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況：
中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱"本公司"）2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱"股東大會"）于2008年1月18日（星期五）下午14：00在北京展覽館第四會議室召開。
截至股東會舉行之日，本公司股份總數為 14156萬股；出席本次股東大會的股東及股東代理人共計22人，代表公司股份85,152,654股，占公司股本總額的60.15%。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《股票上市規則》、公司章程及其他相關法律、法規的規定。
本次會議由公司董事長姜俊賢先生主持，本公司董事、監事、其他高級管理人員、董事會秘書、法律顧問出席了會議。
北京嘉源律師事務所施賁寧律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議情況：
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議并通過了關于公司上市后適用的《中國全聚德（集團）股份有限公司章程》的議案：
該議案的表決結果為：贊成票85,150,154股，占出席會議有表決權股份總數的99.997%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權票2500股，占出席會議有表決權股份總數的0.003%。
三、律師見證情況：
本次股東大會由北京嘉源律師事務所施賁寧律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規及公司章程的規定；出席會議人員和召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1．經出席會議董事簽字確認的股東大會決議。
2．律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
中國全聚德（集團）股份有限公司
董 事 會
2008年1月18日
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