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全聚德(002186)

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 21:43 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002186 股票簡(jiǎn)稱：全聚德 公告編號(hào)：2008-03
中國全聚德（集團(tuán)）股份有限公司
2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1．公司于2007年12月27日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)上刊登了《中國全聚德（集團(tuán)）股份有限公司召開2008
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議公告》。
2．本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
3．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況：
中國全聚德（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2008年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）于2008年1月18日（星期五）下午14：
00在北京展覽館第四會(huì)議室召開。
截至股東會(huì)舉行之日，本公司股份總數(shù)為 14156萬股；出席本次股東大會(huì)的
股東及股東代理人共計(jì)22人，代表公司股份85,152,654股，占公司股本總額的
60.15%。
本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《股票上市規(guī)則》、公司
章程及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議由公司董事長姜俊賢先生主持，本公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理
人員、董事會(huì)秘書、法律顧問出席了會(huì)議。
北京嘉源律師事務(wù)所施賁寧律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意
見書。
二、議案審議情況：
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議并通過了關(guān)于公
司上市后適用的《中國全聚德（集團(tuán)）股份有限公司章程》的議案：
該議案的表決結(jié)果為：贊成票85,150,154股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.997%；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 0%；棄權(quán)票 2500
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.003%。
三、律師見證情況：
本次股東大會(huì)由北京嘉源律師事務(wù)所施賁寧律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律
意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程
的規(guī)定；出席會(huì)議人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合
法有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
2．律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。
特此公告。
中國全聚德（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年1月18日
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