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恒星科技(002132)關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 21:23 中國(guó)證券網(wǎng)
河南恒星科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議定于2008年1月24日召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司已于2008年1月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。根據(jù)《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》和《河南恒星科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：2008年1月24日（星期四）上午9：00點(diǎn)
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省鞏義市伊洛北路121號(hào)公司會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
5、股權(quán)登記日：2008年1月21日
二、會(huì)議議題：
1、審議《關(guān)于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》；
2、審議《關(guān)于為河南順源鋁業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》
上述議案均不采用累積投票制。
上述議案的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2008年1月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》及其他相關(guān)資料。
三、出席會(huì)議對(duì)象：
1、截至2008年1月21日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法：
1、登記時(shí)間：
2008年1月23日 上午8：00-12：00，下午13：00-17：002、登記地點(diǎn)：河南省鞏義市伊洛北路121號(hào)河南恒星科技股份有限公司證券部3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年1月23日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
五、其他事項(xiàng)：
1、會(huì)議聯(lián)系人：孫國(guó)順、李明
聯(lián)系電話：0371-64349800
傳 真：0371-64349800
地 址：河南省鞏義市伊洛北路121號(hào)
郵 編：451251
2、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
六、授權(quán)委托書(shū)格式：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1月24日召開(kāi)的河南恒星科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
1、關(guān)于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔(dān)保的議案
同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □
2、關(guān)于為河南順源鋁業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案。
同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □
委托人簽名（蓋章）： 身份證號(hào)碼：
持股數(shù)量： 股東賬號(hào)：
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
受托日期：
注：1、請(qǐng)?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打"√"；
2、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事會(huì)
2008年1月19日
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