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國(guó)脈科技(002093)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 21:23 中國(guó)證券網(wǎng)
國(guó)脈科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
國(guó)脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）分別于2008年1月3日、14日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《國(guó)脈科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告》和《國(guó)脈科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。
本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況。
本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知及提示性公告分別于2008年1月3日、14日發(fā)布。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2008年1月18日下午14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2008年1月17日-1月18日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2008年1月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人66人，其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人4人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人62人。參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份99,044,630股，占公司股份總數(shù)的74.1907%，其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份98,269,174股，占公司股份總數(shù)的73.6099%，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份775,456股，占上市公司總股份的0.5809％。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳國(guó)鷹先生主持，公司全體董事、部分監(jiān)事、高管人員出席了會(huì)議；國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所孫立律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)；保薦機(jī)構(gòu)代表也出席了本次股東大會(huì)。
會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提案審議和表決情況
出席會(huì)議的股東以記名投票方式逐項(xiàng)審議通過(guò)以下議案并決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)利用部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用金額不超過(guò) 4000萬(wàn)元人民幣，使用期限為3個(gè)月（2008年1月30日至2008年4月30日）。
該議案表決結(jié)果為：同意99,031,930股，占參與表決所有股東所持表決權(quán)的99.9872％；反對(duì)12,600股，占參與表決所有股東所持表決權(quán)的0.0127％；棄權(quán)100股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)的0.0001％。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意762,756股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的98.3623％；反對(duì)12,600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的1.6248％；棄權(quán)100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的0.0129％。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》
公司控股子公司國(guó)脈中訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"國(guó)脈中訊"）擬為廈門(mén)泰訊信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"廈門(mén)泰訊"）申請(qǐng)總額不超過(guò)3500萬(wàn)元的綜合授信額度無(wú)償提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有效期為2年。擔(dān)保期限自國(guó)脈中訊與銀行簽訂授信擔(dān)保合同之日起計(jì)算。
議案表決結(jié)果為：同意99,019,530股，占參與表決所有股東所持表決權(quán)的99.9747％；反對(duì)19,400股，占參與表決所有股東所持表決權(quán)的0.0196％；棄權(quán)5700股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)的0.0058％。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意750,356股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的96.7632％；反對(duì)19,400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的2.5018％；棄權(quán)5700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的0.7351％。
以上兩項(xiàng)議案詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次大會(huì)由國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所孫立律師出席、見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。結(jié)論意見(jiàn)是：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
（一）公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所對(duì)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
國(guó)脈科技股份有限公司
2008年1月18日
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