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宏潤建設集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次臨時股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開；
2、本次臨時股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
3、本次提交審議的第1、2、3、4、5、6、7項議案進行投票表決時，關聯股東回避表決；第2、9項議案需特別決議通過。
一、會議召開和出席情況
宏潤建設集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月18日下午13：30在上海龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓會議室召開現場會議，本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共21名，代表公司股份數量103,258,154股，占公司有表決權股份總數的比例為62.12%；通過網絡投票的股東360名，代表公司股份數量8,651,648股，占公司有表決權股份總數的比例為5.20%。合計參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表為381名，代表公司股份數量111,909,802股，占公司有表決權股份總數的比例為67.32%，其中第1、2、3、4、5、6、7項議案有效表決權股份總數為11,110,830股。
會議由董事會召集，董事長鄭宏舫先生主持會議，董事、監事、高管及見證律師出席會議，符合《公司法》和公司章程有關規定。
二、提案審議情況
會議經審議表決，通過如下決議：
1、通過《關于公司符合非公開發行股票有關條件的議案》。表決結果：同意11,101,015股，反對3,350股，棄權6,465股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.91%。
2、通過《關于公司非公開發行股票購買資產暨關聯交易的議案》。
2.01 發行方式。采取非公開發行方式，在中國證監會核準后6個月內向特定對象發行股票。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
2.02 發行股票的種類和面值。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
2.03 發行數量。本次發行3,377萬股，以中國證監會最終核準的發行數量為準。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
2.04 發行對象及認購方式。本次發行對象僅限宏潤控股，不涉及其他投資人。公司本次向宏潤控股非公開發行3,377萬股，購買上海宏潤地產有限公司100%股權。該資產的評估價值為78,084.23萬元，參考評估價值，確定購買資產的交易價格為59,165.04萬元。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
2.05 發行價格及定價依據。發行價格為17.52元/股。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
2.06 發行股份的禁售期。宏潤控股以資產認購的股份自本次非公開發行結束之日起三十六個月不得轉讓。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
2.07 上市地點。在鎖定期滿后，本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所中小企業板上市交易。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
2.08 本次向宏潤控股發行股票購買資產決議有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起一年。表決結果：同意11,095,415股，反對3,350股，棄權12,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.86%。
3、通過《關于審議公司<向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易報告書的議案》。表決結果：同意11,090,915股，反對3,350股，棄權16,565股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.82%。
4、通過《關于審議公司與浙江宏潤控股有限公司簽署<發行股票購買資產協議>的議案》。表決結果：同意11,090,915股，反對3,350股，棄權16,565股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.82%。
5、通過《關于提請股東大會批準宏潤控股免于以要約方式收購公司股份的議案》。表決結果：同意11,090,915股，反對3,350股，棄權16,565股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.82%。
6、通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。表決結果：同意11,090,915股，反對3,350股，棄權16,565股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.82%。
7、通過《關于本次向特定對象發行股票前滾存利潤分配的議案》。表決結果：同意11,087,815股，反對4,950股，棄權18,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.79%。
8、通過《董事會關于前次募集資金使用情況的專項說明》。表決結果：同意111,888,387 股，反對3,350股，棄權18,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.98%。
9、通過《關于修改公司章程部分條款的議案》。表決結果：同意111,888,387股，反對3,350股，棄權18,065股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.98%。
三、律師出具的法律意見
北京市德恒律師事務所律師進行見證并出具法律意見，認為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員的資格、表決程序等事宜，均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定，基于本次股東大會表決結果所形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、北京市德恒律師事務所出具的法律意見書；
2、與會董事簽署的公司2008年第一次臨時股東大會決議。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2008年1月19日
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