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國脈科技(002093)

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 20:48 中國證券網
證券代碼：002093 證券簡稱：國脈科技 公告編號：2008—007
國脈科技股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
☆ 國脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2008年1月3日、
14日在《證券時報》上刊登了《國脈科技股份有限公司關于召開2008年第一次
臨時股東大會的通知的公告》和《國脈科技股份有限公司關于召開2008年第一
次臨時股東大會的提示性公告》。
☆ 本次股東大會無否決提案的情況。
☆ 本次股東大會無修改提案的情況。
☆ 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。
一、會議召開情況
公司2008年第一次臨時股東大會通知及提示性公告分別于2008年1月3日、
14 日發布。本次股東大會采取現場表決與網絡表決相結合的方式進行，現場會
議于2008 年1月18日下午14:00在公司會議室召開，網絡投票時間為：2008
年1月17日—1月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的
具體時間為2008 年1月18日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 。
本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人66人，其中現場參與表
決的股東、股東代表及委托投票代理人4人，通過網絡參與表決的股東、股東代
表及委托投票代理人62人。參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表
股份99,044,630股，占公司股份總數的74.1907%，其中現場參與表決的股東、
股東代表及委托投票代理人代表股份98,269,174 股，占公司股份總數的
73.6099%，通過網絡參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份
775,456股，占上市公司總股份的0.5809％。
會議由公司董事長陳國鷹先生主持，公司全體董事、部分監事、高管人員出
席了會議；國浩律師集團（上海）事務所孫立律師出席本次股東大會進行見證，
并出具法律意見書；保薦機構代表也出席了本次股東大會。
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、
《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的
規定。
二、提案審議和表決情況
出席會議的股東以記名投票方式逐項審議通過以下議案并決議如下：
（一）審議通過《關于公司繼續利用部分募集資金補充流動資金的議案》
同意公司繼續使用部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額不超過 4000
萬元人民幣，使用期限為3個月（2008年1月30日至2008年4月30日）。
該議案表決結果為：同意99,031,930股，占參與表決所有股東所持表決權的
99.9872％；反對12,600股，占參與表決所有股東所持表決權的0.0127％；棄權
100 股，占參與表決的所有股東所持表決權的0.0001％。其中，網絡投票表決結
果：同意762,756股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的98.3623％；反對
12,600股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的1.6248％；棄權100股，占參
與網絡投票所有股東所持表決權的0.0129％。
（二）審議通過《關于公司控股子公司對外擔保的議案》
公司控股子公司國脈中訊網絡科技有限公司（以下簡稱“國脈中訊”）擬為
廈門泰訊信息科技有限公司（以下簡稱“廈門泰訊”）申請總額不超過3500萬元
的綜合授信額度無償提供連帶責任擔保，有效期為2年。擔保期限自國脈中訊與
銀行簽訂授信擔保合同之日起計算。
議案表決結果為：同意99,019,530股，占參與表決所有股東所持表決權的
99.9747％；反對19,400股，占參與表決所有股東所持表決權的0.0196％；棄權
5700 股，占參與表決的所有股東所持表決權的0.0058％。其中，網絡投票表決
結果：同意750,356股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的96.7632％；反對
19,400股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的2.5018％；棄權5700股，占參
與網絡投票所有股東所持表決權的0.7351％。
以上兩項議案詳細內容參見公司指定信息披露網站
（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、律師出具的法律意見
本次大會由國浩律師集團（上海）事務所孫立律師出席、見證并出具了法律
意見書。結論意見是：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會
人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東
大會規則》及《公司章程》的有關規定。會議所通過的有關決議合法有效。
法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
（一）公司2008年第一次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師集團(上海)事務所對公司2008年第一次臨時股東大會出具的
法律意見書。
特此公告。
國脈科技股份有限公司
2008年1月18日
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